Convocazione di assemblea generale dei soci I Soci Cooperatori, Speciali e Sovventori di CPL CONCORDIA Soc. Coop. sono convocati in Assemblea Generale Ordinaria per il giorno 25 giugno 2020, ore 17:30 in prima convocazione e occorrendo in seconda convocazione il 26 giugno 2020, ore 17:30 presso la sede sociale sita in Concordia sulla Secchia (MO) Via Achille Grandi 39, con possibilita' di collegamento audio/video, per discutere e deliberare sul seguente Ordine del Giorno: 1) Approvazione Bilancio Consuntivo al 31/12/2019: relazioni e deliberazioni inerenti e conseguenti; 2) Proposta di destinazione dell'utile di esercizio: deliberazioni inerenti e conseguenti; 3) Conferimento incarico di revisione legale dei conti e di revisione legale del bilancio per il triennio 2020-2022 e determinazione del relativo compenso; 4) Nomina Commissione Elettorale. MODALITA' DI PARTECIPAZIONE ALL'ASSEMBLEA In ragione dell'emergenza epidemiologica da "COVID-19", tutt'ora in corso, e dei conseguenti provvedimenti normativi di ogni ordine e grado, il Consiglio di Amministrazione della Societa' in data 19 maggio 2020 ha deliberato - ai fini del prioritario rispetto dei fondamentali principi di tutela della salute dei Soci, del Personale e degli Esponenti aziendali - di avvalersi della facolta', stabilita dall'art. 106 del D.L. 17 marzo 2020, n. 18, convertito nella L. 24 aprile 2020, n. 27, di prevedere che l'Assemblea si tenga senza la presenza fisica dei Soci, e quindi esclusivamente tramite il conferimento di delega e relative istruzioni di voto al Rappresentante Designato, ai sensi dell'art. 135-undecies del D.Lgs. n. 58/1998 (c.d. T.U. finanza o TUF). Pertanto i Signori Soci - in osservanza delle disposizioni di tutela della salute pubblica a fronte dell'emergenza sopra indicata - non potranno accedere fisicamente alla sede dell'Assemblea, ma possono esercitare il diritto di partecipazione e voto esclusivamente mediante la modalita' sopra indicata. I soli Componenti degli organi amministrativo e di controllo, il Rappresentante Designato nonche' eventuali soggetti, diversi dai Soci, a cio' legittimati ai sensi di legge e di statuto, hanno la possibilita' di partecipare e intervenire ai lavori assembleari anche attraverso mezzi di audio-video conferenza. LEGITTIMAZIONE DEI SOCI AD ESERCITARE I DIRITTI ASSEMBLEARI Ai sensi dell'art. 36 comma 1 dello Statuto sociale, hanno diritto di esercitare il diritto di voto, secondo le modalita' sopra indicate e nel prosieguo dettagliate, solo i Soci che risultino iscritti nel relativo libro almeno novanta giorni prima di quello fissato per lo svolgimento dell'Assemblea in prima convocazione. DOCUMENTAZIONE E INFORMAZIONI I documenti relativi agli argomenti posti all'ordine del giorno, consistenti, oltre che negli atti sottoposti ad approvazione, anche in brevi relazioni riguardanti i singoli argomenti in parola, comprensive delle integrali proposte che il Consiglio di Amministrazione intende sottoporre all'approvazione dei Soci, saranno disponibili presso la Sede sociale, Ufficio Soci e pubblicati all'indirizzo internet https://cpl.assemblea.online, ove ciascun Socio, accedendo mediante le proprie credenziali personali che saranno fornite, li potra' consultare. In considerazione degli obblighi di "distanziamento interpersonale" derivanti dalla suddetta emergenza, i Soci che preferissero consultare e ritirare la suddetta documentazione accedendo alla sede sociale sono tenuti a rispettare le relative prescrizioni in atto per contenere la contemporanea presenza di persone. Per ogni eventuale necessita' di informazioni i Soci possono rivolgersi all'Ufficio Soci tel. 347.63.01.871 e-mail ufficiosoci@cpl.it. PARTICOLARI FACOLTA' DEI SOCI In considerazione delle straordinarie modalita' di intervento all'assemblea e di espressione del voto, i Soci legittimati ad esercitare i diritti assembleari possono porre domande sugli argomenti all'ordine del giorno dell'Assemblea entro il decimo (10°) giorno precedente la data di prima convocazione, mediante accesso alla apposita sezione sul sito https://cpl.assemblea.online; la risposta sara' fornita entro il quinto (5°) giorno precedente la data di prima convocazione. Per la stessa ragione ed entro gli stessi termini, i Soci possono formulare e la Societa' rendere note proposte anche alternative a quelle del Consiglio di amministrazione sugli argomenti all'ordine del giorno, dei quali, invece, non e' possibile alcuna modifica da parte dei Soci. Le eventuali proposte alternative ritenute ammissibili saranno pubblicate esclusivamente all'apposita sezione sul sito internet https://cpl.assemblea.online, con le relative modalita' attraverso le quali esprimere il voto. Le proposte alternative ammissibili saranno sottoposte a votazione dopo aver messo ai voti le rispettive proposte del Consiglio di Amministrazione e ove queste non siano approvate. Le modalita' di trasmissione delle domande e delle proposte, unitamente ad ogni altro aspetto rilevante al riguardo, nel sito internet https://cpl.assemblea.online. RAPPRESENTANTE DESIGNATO DALLA SOCIETA' Ciascun Socio legittimato puo' esercitare i diritti assembleari per il tramite del Rappresentante Designato, mediante delega predisposta dalla Societa' ai sensi delle vigenti disposizioni. Il Rappresentante Designato dalla Societa', ai sensi dell'art. 135-undecies del TUF, e' il Prof. Avv. Ivan Demuro, al quale potra' essere conferita delega scritta, senza spese per il delegante (fatta eccezione per le eventuali spese di spedizione), con istruzioni di voto su tutte o alcune delle proposte relative agli argomenti all'ordine del giorno. Il modulo di delega, comprensivo della sezione utilizzabile per fornire le istruzioni di voto, e il modulo di revoca sono disponibili presso la Sede sociale e sono reperibili, unitamente ad altre informazioni al riguardo, sul sito internet https://cpl.assemblea.online, ove ciascun Socio, accedendo mediante le proprie credenziali personali che saranno fornite, li potra' consultare e compilare. In considerazione degli obblighi di "distanziamento interpersonale" derivanti dalla suddetta emergenza, i Soci che preferissero ritirare la suddetta documentazione accedendo alla sede della Societa' sono tenuti a rispettare le relative prescrizioni in atto per contenere la contemporanea presenza di persone. La delega al Rappresentante Designato, puo' essere conferita mediante compilazione ed invio online, direttamente tramite il sito internet https://cpl.assemblea.online, dell'apposito modulo e delle istruzioni di voto. La delega al Rappresentante Designato, in alternativa, puo' essere conferita mediante la sottoscrizione dell'apposito modulo innanzi indicato e con le richiamate istruzioni di voto, e deve pervenire, in originale, unitamente alla fotocopia di un valido documento di riconoscimento del Socio delegante, in busta chiusa, sulla quale va apposta la dicitura "Delega Assemblea 2020 CPL CONCORDIA Soc. Coop.", al Prof. Avv. Ivan Demuro, via Luigi Carlo Farini n. 37, Bologna, oppure presso la sede sociale Ufficio Soci, entro le ore 17.30 del 23 giugno 2020; il Rappresentante Designato ha facolta' di accettare le deleghe e/o le istruzioni di voto pur dopo il suddetto termine, ma non oltre le ore 00:00 del giorno di svolgimento dei lavori assembleari. La delega, completa delle istruzioni di voto e della copia del documento di riconoscimento, puo' essere inviata all'indirizzo di posta elettronica rappresentante.designato@demurorusso.it entro le ore 17.30 del 23 giugno 2020; in tale ipotesi, la delega deve essere sottoscritta su supporto cartaceo, da riprodurre in formato immagine (p. es., PDF) per l'allegazione al messaggio di posta elettronica certificata. La delega non ha effetto con riguardo alle proposte di deliberazione per le quali non siano state conferite istruzioni di voto. Le deleghe conferite al Rappresentante Designato e le relative istruzioni di voto sono revocabili entro gli stessi termini innanzi indicati per il conferimento delle deleghe in parola e per fornire le istruzioni di voto, mediante la sottoscrizione dell'apposito modulo che deve pervenire, in originale, unitamente alla fotocopia di un valido documento di riconoscimento del Socio, in busta chiusa, sulla quale va apposta la dicitura "Delega Assemblea 2020 CPL CONCORDIA Soc. Coop.", al Prof. Avv. Ivan Demuro, via Luigi Carlo Farini n. 37, Bologna, oppure presso la sede sociale Ufficio Soci. La revoca, completa della copia del documento di riconoscimento, puo' essere inviata all'indirizzo di posta elettronica rappresentante.designato@demurorusso.it. Per eventuali richieste di chiarimento in ordine al conferimento della delega al Rappresentante Designato (e, in particolare, per la compilazione del modulo di delega, comprese le istruzioni di voto, e il relativo recapito) e' possibile contattare, oltre che il Rappresentante Designato al n. 051- 9925127, o via posta elettronica all'indirizzo rappresentante.designato@demurorusso.it, anche la Societa' (Ufficio Soci) al n. tel. 347.63.01.871 e-mail ufficiosoci@cpl.it. INFORMATIVA POST-ASSEMBLEARE Considerate le straordinarie modalita' di intervento/espressione del voto in assemblea innanzi indicate, entro la fine del 3° giorno successivo allo svolgimento dei lavori assembleari sara' pubblicato sul sito internet https://cpl.assemblea.online un breve resoconto delle risultanze delle decisioni assunte. Il presidente del consiglio di amministrazione Paolo Barbieri TX20AAA4899