Convocazione di assemblea straordinaria e ordinaria
I signori Azionisti di Intermonte Partners SIM S.p.A. (la
"Societa'") sono convocati in assemblea straordinaria e ordinaria
presso la sede sociale, in Milano, Galleria De Cristoforis 7/8, in
prima convocazione, per il giorno 20 aprile 2023 ore 08.00 a.m. ed,
occorrendo, in seconda convocazione, il giorno 21 aprile 2023, ore
12:30 stesso luogo, in via esclusivamente telematica. La Societa' -
in conformita' alle previsioni di cui all'articolo 106 del decreto
legge del 17 marzo 2020, n. 18, (c.d. Decreto "Cura Italia")
convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, come
da ultimo prorogato dall'art. 3 comma 10-undecies, del decreto-legge
29 dicembre 2022, n. 198 (convertito dalla L. 24 febbraio 2023, n.
14) (il "Decreto"), ha deciso di avvalersi della facolta' di
prevedere che l'intervento dei Soci in Assemblea avvenga
esclusivamente tramite il Rappresentante Designato ai sensi
dell'articolo 135-undecies del D.lgs. n.58/98 ("TUF"), senza
partecipazione fisica da parte degli stessi.
L'Assemblea e' chiamata a trattare il seguente
ORDINE DEL GIORNO
Parte straordinaria
1. Annullamento di n. 3.895.500 azioni proprie con riduzione delle
riserve disponibili e conseguente modifica dell'art. 5 dello statuto.
Parte ordinaria
1. Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2022:
1.1 Approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2022:
deliberazioni inerenti e conseguenti. Presentazione del bilancio
consolidato al 31 dicembre 2022.
1.2 Destinazione dell'utile dell'esercizio e distribuzione agli
azionisti del dividendo: deliberazioni inerenti e conseguenti.
2. Approvazione delle Politiche e prassi di remunerazione e
incentivazione del Gruppo di SIM Intermonte per il 2023 comprensive
dell'informativa sui compensi corrisposti con riferimento
all'esercizio 2022; deliberazioni inerenti e conseguenti.
3 Autorizzazione ai sensi e per gli effetti degli articoli 2357 e
2357-ter del Codice Civile nonche' all'art. 132 del D. Lgs 58/1998 e
relative disposizioni di attuazione, per l'acquisto e la disposizione
di azioni proprie; deliberazioni inerenti e/o conseguenti.
Informazioni sul capitale sociale alla data dell'avviso di
convocazione
Alla data di pubblicazione del presente avviso, il capitale sociale
della Societa' sottoscritto e versato e' pari ad Euro 3.290.500,00
suddiviso in n. 36.195.500 azioni ordinarie prive di indicazione del
valore nominale. La Societa' alla medesima data detiene n 4.322.891
azioni proprie.
Legittimazione all'intervento e al voto e partecipazione
all'Assemblea
Ai sensi dell'art. 83-sexies del TUF e dell'art. 11 dello Statuto,
possono intervenire all'Assemblea, o farsi rappresentare nei modi di
legge, i titolari del diritto di voto per i quali sia pervenuta alla
Societa', entro i termini di legge, la comunicazione attestante la
loro legittimazione. Tale comunicazione dovra' essere rilasciata da
un intermediario abilitato sulla base delle evidenze risultanti dalle
proprie scritture contabili al termine del settimo giorno di mercato
aperto precedente la data fissata per l'Assemblea in prima
convocazione, coincidente con il 11 aprile 2023 (cd. record date).
Coloro che risulteranno titolari delle azioni solo successivamente al
11 aprile 2023 non avranno il diritto di partecipare e di votare
nell'Assemblea. La comunicazione dell'intermediario dovra' pervenire
alla Societa' entro la fine del terzo giorno di mercato aperto
precedente la data fissata per l'Assemblea in prima convocazione e,
pertanto, entro il 17 aprile 2023. Resta, tuttavia, ferma la
legittimazione all'intervento e al voto qualora le comunicazioni
pervengano alla Societa' oltre il predetto termine, purche' entro
l'inizio dei lavori assembleari.
Ai sensi del Decreto, la partecipazione all'Assemblea da parte di
coloro ai quali spetta il diritto di voto e' consentito
esclusivamente tramite il Rappresentante Designato dalla Societa', ai
sensi dell'art. 135-undecies del TUF, a cui potra' essere conferita
delega o subdelega ai sensi dell'art. 135-novies, TUF, in deroga a
quanto previsto dall'art 135-undecies, TUF, secondo le modalita' ed
alle condizioni di seguito indicate. Gli Amministratori e i Sindaci,
nonche' gli altri soggetti legittimati ai sensi di legge, diversi da
coloro ai quali spetta il diritto di voto, potranno intervenire in
Assemblea mediante mezzi di telecomunicazione che ne garantiscano
altresi' l'identificazione e la partecipazione immediata dello
stesso, con modalita' di collegamento che saranno comunicate dalla
Societa'.
Partecipazione all'Assemblea e conferimento della delega al
Rappresentante Designato
Ai sensi del Decreto, l'intervento nell'Assemblea da parte di
coloro ai quali spetta il diritto di voto e' consentito
esclusivamente tramite Computershare S.p.A. - con sede uffici in
Milano, via Mascheroni 19, 20145 - rappresentante degli Azionisti
designato dalla Societa' ai sensi dell'art. 135-undecies del TUF e
del Decreto (il "Rappresentante Designato"). Gli Azionisti che
volessero intervenire nell'Assemblea dovranno pertanto conferire al
Rappresentante Designato la delega - con le istruzioni di voto - su
tutte o alcune delle proposte di delibera in merito agli argomenti
all'ordine del giorno utilizzando lo specifico modulo di delega
predisposto dallo stesso Rappresentante Designato in accordo con la
Societa'. Il modulo di delega per l'Assemblea e' disponibile sul sito
internet della Societa' all'indirizzo www.intermonte.it, sezione
"Corporate Governance - Intermonte Partners - Assemblee Degli
Azionisti".
Il modulo di delega con le istruzioni di voto dovra' essere
trasmesso seguendo le istruzioni presenti sul modulo stesso e sul
sito internet della Societa' entro la fine del secondo giorno di
mercato aperto precedente l'Assemblea (ossia entro il 18 aprile 2023,
in relazione alla prima convocazione, o entro il 19 aprile 2023 in
relazione alla seconda convocazione) ed entro lo stesso termine la
delega potra' essere revocata.
La delega, in tal modo conferita, ha effetto per le sole proposte
in relazione alle quali siano state conferite istruzioni di voto.
Si precisa inoltre che al Rappresentante Designato possono essere
altresi' conferite deleghe o subdeleghe ai sensi dell'articolo
135-novies del TUF, in deroga all'articolo 135-undecies, comma 4 del
TUF, seguendo le istruzioni indicate nel modulo disponibile sul sito
internet della Societa' all'indirizzo www.intermonte.it - Sezione
Corporate Governance - Intermonte Partners - Assemblee Degli
Azionisti.
Il Rappresentante Designato sara' disponibile per chiarimenti o
informazioni al numero 02 46776830 oppure all'indirizzo di posta
elettronica operations@computershare.it.
Eventuali modifiche e/o integrazioni delle informazioni riportate
nel presente avviso di convocazione verranno rese tempestivamente
disponibili tramite il sito internet della Societa' e con le altre
modalita' previste dalla normativa vigente.
Voto per corrispondenza o con mezzi elettronici
Non sono previste procedure di voto per corrispondenza o con mezzi
elettronici.
Documentazione
La documentazione relativa all'Assemblea sara' messa a disposizione
del pubblico, nei termini e con le modalita' previsti dalla normativa
vigente, presso la sede legale in Milano, Galleria De Cristoforis
7/8, e sul sito internet della Societa' all'indirizzo
www.intermonte.it, sezione "Corporate Governance - Intermonte
Partners - Assemblee degli Azionisti". La documentazione sara'
altresi' disponibile sul meccanismo di stoccaggio autorizzato
all'indirizzo www.1info.it. Gli Azionisti avranno facolta' di
ottenerne copia.
p. Il consiglio di amministrazione - Il presidente
Alessandro Valeri
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