Convocazione di assemblea generale ordinaria e straordinaria
L'Assemblea dei Soci di Fider S.C. e' indetta in Bologna, Via G.
Brini n. 45 - per il giorno domenica 30 aprile 2023 alle ore 11:00 in
prima convocazione e per il giorno giovedi' 11 maggio 2023 alle ore
11:00, stesso luogo, in seconda convocazione.
Per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:
IN SEDE STRAORDINARIA
- Statuto: Parziale modifica degli articoli:
2,10,12,14,15,17,19,25,27,29,34,45.1.2 e 45.3
IN SEDE ORDINARIA
- Bilancio di esercizio chiuso al 31/12/2022 e relazioni
accompagnatorie: deliberazioni inerenti e conseguenti;
- Regolamento sociale ex art. 2521 c.c
- Politica di remunerazione - informativa e aggiornamento;
- Varie ed eventuali
FIDER S.C. ha deciso di avvalersi della facolta' stabilita
dall'art. 106, comma 6, L. 24 aprile 2020, n. 27 di conversione al DL
18/2020 (ex Decreto Cura Italia) richiamato dall'art. 3, comma
10-undecies del D.L. n.198/2022 (c.d. decreto Milleproroghe),
convertito nella legge n°14/2023, prevedendo che l'intervento dei
Soci e il relativo esercizio di voto, avverra' esclusivamente tramite
il Rappresentante Designato ai sensi dell'articolo 135-undecies del
D. Lgs n. 58/98 (TUF), senza partecipazione fisica da parte dei Soci.
FIDER S.C. ha individuato come Rappresentante Designato il sig.
Marco Ghetti, Consigliere di Fider S.C., domiciliato presso Agenzia
Unipolsai in via Roma 102, 47921 Rimini, cellulare: 348 5611511, PEC:
Marco.ghetti@pec.it.
Pertanto, ai fini dell'intervento e del voto in Assemblea, la
delega deve essere conferita - gratuitamente - al Rappresentante
Designato di cui sopra, entro la fine del secondo giorno precedente
la data di prima convocazione dell'Assemblea, utilizzando l'apposito
modulo di delega, secondo le modalita' di compilazione e trasmissione
nello stesso riportate, con le istruzioni di voto sugli argomenti
trattati all'ODG riservate al Rappresentante Designato.
Il conferimento della delega e delle istruzioni di voto mediante la
sottoscrizione del presente modulo non comporta alcuna spesa per il
delegante.
Ai sensi dell'art. 106 comma 2 della L. 27/ 2020, gli
Amministratori (incluso il Presidente), i Sindaci, il Segretario
della riunione, nonche' il Rappresentante Designato ex art.
135-undecies TUF, potranno intervenire in Assemblea mediante
l'utilizzo idonei mezzi di telecomunicazione con le modalita' a essi
individualmente comunicate. Non sara' necessario che si trovino nel
medesimo luogo il Presidente e il Segretario verbalizzante.
Al fine di consentire l'esercizio informato del diritto-dovere di
delega, Copia del progetto di Bilancio di esercizio 2022 con annesse
relazioni, tutta la documentazione informativa sugli argomenti
all'ordine del giorno, il modulo di delega con le istruzioni di voto
al Rappresentante Designato, sono messi a disposizione dei soci
presso la Sede Legale di Bologna, la Direzione Generale di Rimini, e
sul sito internet della societa' www.fider.com, nella sezione
dedicata "Assemblea soci 2023". Sara' inoltre possibile formulare
domande sulle materie all'ordine del giorno prima dell'Assemblea,
mediante invio di una mail all'indirizzo: segreteria@fider.com. Le
domande dovranno pervenire entro il 26 aprile 2023 e alle stesse
sara' data risposta quanto prima e, in ogni caso, entro il 28 aprile
2023 alle ore 10:00. Saranno prese in considerazione esclusivamente
le richieste e le domande strettamente pertinenti alle materie
all'ordine del giorno.
Fider s.c. si riserva di integrare e/o modificare il contenuto del
presente avviso qualora si rendesse necessario.
Per quanto non previsto nel presente avviso, valgono le norme dello
Statuto e del Regolamento sociale.
Il presidente del consiglio di amministrazione
Marco Antonio Amelio
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