Convocazione di assemblea ordinaria e straordinaria 
 

  I legittimati all'intervento e all'esercizio del  diritto  di  voto
sono convocati in Assemblea ordinaria e straordinaria di ABC  Company
S.p.A. Societa' Benefit (la "Societa'") in prima convocazione per  il
giorno 29 aprile 2024 alle  ore  12.00,  e,  occorrendo,  in  seconda
convocazione, per il giorno 30 aprile 2024, stessa ora, per discutere
e assumere le deliberazioni inerenti  e  conseguenti  agli  argomenti
dell'ordine del giorno: 
  In Sede Ordinaria 
  1. Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2023. 
  2. Destinazione del risultato di esercizio. 
  3.  Autorizzazione  all'acquisto  e  alla  disposizione  di  azioni
proprie ai sensi e per gli effetti degli articoli 2357 e seguenti del
Codice Civile, nonche' dell'articolo 132 del Decreto Legislativo  del
24 febbraio 1998 n. 58 e dell'articolo 144-bis del Regolamento Consob
adottato con  delibera  n.  11971/1999  e  successive  modificazioni,
previa revoca dell'autorizzazione  conferita  dall'assemblea  del  26
aprile 2023. 
  4. Nomina del nuovo Consiglio di Amministrazione: 
  4.1. determinazione del numero  dei  componenti  del  Consiglio  di
Amministrazione; 
  4.2. determinazione della durata in carica dei nuovi consiglieri; 
  4.3.  determinazione  del  compenso  spettante  ai  componenti  del
Consiglio di Amministrazione; 
  4.4. nomina dei consiglieri del Consiglio di Amministrazione; 
  4.5. nomina del Presidente del Consiglio di Amministrazione. 
  5. Nomina del nuovo Collegio Sindacale: 
  5.1. nomina di tre sindaci effettivi e due sindaci supplenti; 
  5.2. nomina del Presidente del Collegio Sindacale; 
  5.3. determinazione  del  compenso  dei  componenti  effettivi  del
Collegio Sindacale. 
  In Sede Straordinaria 
  1. Modifica degli  artt.  9  ("Aumento  e  riduzione  del  capitale
sociale"), 11 ("Trasferimento  delle  azioni"),  17  ("Partecipazione
all'assemblea generale") e 20 ("Composizione, nomina e sostituzione")
dello statuto sociale. 
  2. Delega al Consiglio di Amministrazione,  ai  sensi  degli  artt.
2443 e 2420-ter del Codice Civile, da esercitare in una o piu'  volte
entro il termine di cinque anni, anche con esclusione  o  limitazione
del diritto di opzione ai sensi dell'art. 2441, commi 4, 5 e/o 8, del
Codice Civile, previa revoca  delle  deleghe  conferite  in  data  28
settembre 2021 e  26  aprile  2023,  per  le  parti  non  esercitate.
Conseguente modifica dell'articolo 6 dello statuto sociale. 
    
  L'intervento  all'Assemblea  dei   soggetti   legittimati,   potra'
avvenire   esclusivamente   mediante   l'utilizzo   di   sistemi   di
collegamento  a  distanza  che  consentano   l'identificazione,   nel
rispetto delle disposizioni vigenti e applicabili, fermo restando che
sara'  possibile  per  ciascun   interessato   intervenire   mediante
collegamento organizzato presso la sede della Societa' in Milano, via
Chiossetto n. 12. 
  Per informazioni sul diritto di intervento e di voto  in  Assemblea
ordinaria e straordinaria della Societa' (record date 18 aprile 2024)
e  alla  rappresentanza  in  Assemblea,  esclusivamente  tramite   il
Rappresentante designato della Societa' ex art. 135-undecies  del  D.
Lgs. n. 58 del 24 febbraio 1998, Monte Titoli S.p.A., con sede legale
a Milano, sul diritto di porre domande  prima  dell'Assemblea,  sulla
presentazione di proposte di  integrazione  dell'ordine  del  giorno,
nonche' sugli aspetti organizzativi dell'Assemblea si rinvia al testo
integrale dei presenti avvisi di  convocazione  pubblicati  sul  sito
internet           della            Societa'            all'indirizzo
https://abccompany.it/assemblee/sub-assemblee/assemblee/. 
  La documentazione relativa all'Assemblea ordinaria e  straordinaria
della Societa', ivi comprese le relazioni illustrative del  Consiglio
di Amministrazione e le proposte  deliberative  sulle  materie  poste
all'ordine del giorno,  verra'  messa  a  disposizione  del  pubblico
presso la sede legale  della  Societa'  e  sul  sito  internet  della
Societa'                                                all'indirizzo
https://abccompany.it/assemblee/sub-assemblee/assemblee/ nei  termini
e con le modalita' previste dalla  normativa  vigente,  con  facolta'
degli Azionisti e di coloro ai quali spetta il  diritto  di  voto  di
ottenerne copia. 
  La Societa' si riserva di comunicare qualsiasi eventuale variazione
delle  informazioni  oggetto  del  presente  avviso  in   virtu'   di
sopraggiunte  indicazioni  nell'interesse  della  Societa'  e   degli
azionisti. 

                            Il presidente 
                            Giorgio Ruini 

 
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