Convocazione di assemblea ordinaria
L'assemblea ordinaria dei Soci della Banca di Credito Cooperativo
Pordenonese e Monsile e' indetta, in prima convocazione, per il
giorno 11 aprile 2025, alle ore 12.00, nei locali della sede legale,
in Azzano Decimo, via Trento, n. 1, e - occorrendo - in seconda
convocazione per il 12 aprile 2025, alle ore 16.00, presso la Fiera
di Pordenone, in Pordenone, viale Treviso, n. 1, per discutere e
deliberare sul seguente ordine del giorno:
1. Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2024: deliberazioni
inerenti e conseguenti;
2. Destinazione del risultato dell'esercizio 2024;
3. Determinazione, ai sensi dell'art. 30 dello Statuto sociale,
dell'ammontare massimo delle posizioni di rischio che possono essere
assunte nei confronti dei soci, dei clienti e degli esponenti
aziendali;
4. Informativa sull'attuazione delle politiche di remunerazione
durante il decorso dell'esercizio 2024. Approvazione delle "Politiche
in materia di remunerazione e incentivazione", comprensive dei
criteri per la determinazione degli importi eventualmente da
accordare in caso di conclusione anticipata del rapporto di lavoro o
cessazione anticipata della carica di tutto il personale, ivi
compresi i limiti fissati a detti importi in termini di annualita'
della remunerazione fissa e l'ammontare massimo che deriva dalla loro
applicazione;
5. Elezione del Presidente e dei componenti il Collegio dei
probiviri;
6. Nomina di un componente del Consiglio di amministrazione, in
sostituzione dell'esponente cessato dalla carica, ai sensi dell'art.
2386 cod. civ. per l'esercizio 2025;
7. Informativa sugli adeguamenti degli onorari riconosciuti alla
societa' di revisione EY S.p.A. nel corso dell'esercizio 2024.
MODALITA' DI PARTECIPAZIONE ALL'ASSEMBLEA
In coerenza con le disposizioni civilistiche, dello Statuto e del
Regolamento assembleare ed elettorale adottato, e' possibile
partecipare all'assemblea personalmente o anche per il tramite di un
socio, persona fisica, delegato ai sensi di Statuto.
LEGITTIMAZIONE DEI SOCI AD ESERCITARE I DIRITTI ASSEMBLEARI
Ai sensi dell'art. 25 dello Statuto sociale, possono intervenire
all'Assemblea e hanno diritto di esercitare il diritto di voto tutti
i Soci che, alla data di svolgimento della stessa, risultino iscritti
nel relativo libro almeno novanta giorni prima di quello fissato per
lo svolgimento dell'Assemblea stessa.
Il socio puo' farsi rappresentare da altro socio persona fisica che
non sia amministratore, sindaco o dipendente della Societa', mediante
delega scritta contenente il nome del rappresentante e nella quale la
firma del delegante sia autenticata dal presidente della Societa' o
da un notaio, nonche' dai Responsabili di Direzione, Responsabili di
Aree territoriali, referenti di Filiale, gestori di filiale,
Responsabili dell'Ufficio Soci e dell'Ufficio Segreteria Generale.
Per l'autentica delle deleghe, ai sensi dell'art. 25 dello Statuto,
il socio potra' recarsi presso gli uffici della Banca - durante
l'orario di apertura degli stessi entro e non oltre il giorno
precedente la data fissata per l'Assemblea.
DOCUMENTAZIONE E INFORMAZIONI
Si rammenta che la Banca ha adottato un Regolamento assembleare ed
elettorale; esso e' liberamente consultabile dai soci presso la sede
sociale e, ove presenti, presso le succursali e le sedi distaccate
della Banca stessa e ciascun socio ha diritto ad averne una copia
gratuita.
Si rende noto che i documenti, il cui deposito presso la sede
sociale e' obbligatorio, sono disponibili oltreche' presso la Sede
sociale (Ufficio Segreteria Generale), anche presso le filiali, le
eventuali sedi distaccate e sono pubblicati sul sito internet della
Banca (www.bccpm.it., Area Essere Socio, sezione Assemblea Soci).
Per ogni eventuale necessita' di informazioni i Soci possono
rivolgersi all'Uffoicio Soci, chiamando il 0434 636230.
NOMINA DELLE CARICHE SOCIALI
Per le modalita' e i termini delle candidature per la nomina delle
cariche sociali si rinvia alle previsioni del vigente Regolamento
assembleare ed elettorale.
Azzano Decimo, li' 11 marzo 2025
p. Il consiglio di amministrazione - Il presidente
Loris Paolo Rambaldini
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