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CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEA ORDINARIA I Signori Azionisti sono convocati in assemblea ordinaria per il giorno 22 aprile 2010 alle ore 11, in prima convocazione, presso l'Atahotel Fieramilano in Milano, Viale S. Boezio n. 20, ed occorrendo per il giorno 23 aprile 2010, stessa ora e luogo, in seconda convocazione, per discutere e deliberare sul seguente Ordine del Giorno 1. Bilancio al 31 dicembre 2009. Relazione del Consiglio di Amministrazione sulla gestione. Relazione del Collegio Sindacale e Relazione della societa' di revisione. Deliberazioni inerenti e conseguenti. 2. Integrazione del Collegio Sindacale. 3. Deliberazioni circa le azioni proprie ai sensi degli artt. 2357 e 2357 ter del codice civile. 4. Deliberazioni circa le azioni della controllante diretta FONDIARIA-SAI SpA, ai sensi dell'art. 2359 bis c.c.. 5. Deliberazioni circa le azioni della controllante indiretta PREMAFIN FINANZIARIA S.p.A. ai sensi dell'art. 2359 bis c.c.. Ai sensi dell'art 9 dello Statuto Sociale, possono intervenire all'Assemblea i titolari di azioni ordinarie come tali risultanti da apposita comunicazione effettuata alla Societa' da un intermediario abilitato, attestante la partecipazione al sistema di gestione accentrata Monte Titoli S.p.A., in regime di dematerializzazione. Si rammenta ai possessori di azioni MILANO ASSICURAZIONI SpA non accentrate presso Monte Titoli SpA che l'esercizio dei diritti relativi a detti titoli puo' essere effettuato esclusivamente previa consegna degli stessi ad un intermediario per l'immissione nel sistema di gestione accentrata. Gli Azionisti possono farsi rappresentare in Assemblea mediante delega scritta con l'osservanza delle disposizioni di legge; la delega di voto potra' essere rilasciata sottoscrivendo la relativa formula inserita in calce alla citata comunicazione rilasciata alla Societa' dall'intermediario abilitato, copia della quale l'intermediario stesso e' tenuto a mettere a disposizione del titolare del diritto di voto. Il capitale sociale sottoscritto e versato della Societa' pari ad Euro 305.851.341,12, e' suddiviso in n. 557.435.774 azioni ordinarie di valore nominale unitario di Euro 0,52, oltre a n. 30.739.882 azioni di risparmio. Alla data odierna hanno diritto di voto, escluse le azioni proprie, n. 550.670.914 azioni ordinarie. La documentazione relativa all'ordine del giorno verra' messa a disposizione del pubblico nei termini e con le modalita' previsti dalla normativa vigente e sul sito internet della Societa' all'indirizzo www.milass.it. I soci hanno facolta' di ottenerne copia. Con riguardo al punto 2 dell'ordine del giorno, si precisa che, ai sensi dell'art. 21 dello Statuto sociale, la votazione avverra' a maggioranza relativa, senza vincolo di lista. P. Il Consiglio Di Amministrazione Il Presidente (Fausto Marchionni) T10AAA2861