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CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEA ORDINARIA I Signori Azionisti sono convocati in assemblea ordinaria per il giorno 22 aprile 2010 alle ore 17, in prima convocazione, presso la sede della Compagnia in Torino, Corso Galileo Galilei n. 12, ed occorrendo per il giorno 23 aprile 2010, stesso luogo, in seconda convocazione, alle ore 11 - e, comunque, al termine dell'assemblea speciale degli azionisti di risparmio ove questa si tenesse in terza convocazione alle ore 10 dello stesso 23 aprile - per discutere e deliberare sul seguente Ordine del Giorno 1. Bilancio al 31 dicembre 2009. Relazione del Consiglio di Amministrazione sulla gestione. Relazione del Collegio Sindacale e Relazione della societa' di revisione. Deliberazioni inerenti e conseguenti. 2. Deliberazioni relative alla composizione del Consiglio di Amministrazione inerenti l'eventuale sostituzione dello scomparso Ing. Oscar Zannoni. 3. Nomina di un sindaco supplente. 4. Proposta di revoca dell'incarico di revisione conferito a Deloitte & Touche SpA con riferimento ai residui esercizi 2010 e 2011 e di conferimento di tale incarico a Reconta Ernst & Young SpA per il periodo 2010-2018 al fine di consentire, ai sensi delle vigenti disposizioni, l'allineamento temporale dell'incarico di revisione contabile della Compagnia con quello della controllante Premafin Finanziaria-Holding di Partecipazioni SpA. 5. Deliberazioni circa le azioni proprie ai sensi degli articoli 2357 e 2357-ter del Codice Civile. 6. Deliberazioni circa le azioni della societa' controllante Premafin Finanziaria Societa' per Azioni - Holding di Partecipazioni ai sensi dell'art. 2359-bis del Codice Civile. Ai sensi dell'art 8 dello Statuto Sociale, possono intervenire in assemblea i titolari di azioni ordinarie come tali risultanti da apposita comunicazione effettuata alla Societa' da parte di un intermediario, attestante la partecipazione al sistema di gestione accentrata Monte Titoli SpA, in regime di dematerializzazione. Si rammenta ai possessori di azioni FONDIARIA-SAI SpA non accentrate presso Monte Titoli SpA che l'esercizio dei diritti relativi a detti titoli puo' essere effettuato esclusivamente previa consegna degli stessi ad un intermediario per l'immissione nel sistema di gestione accentrata. Gli azionisti possono farsi rappresentare in assemblea mediante delega scritta con l'osservanza delle disposizioni di legge; la delega di voto potra' essere rilasciata sottoscrivendo la relativa formula inserita in calce alla citata comunicazione rilasciata alla Societa' dall'intermediario abilitato, copia della quale l'intermediario stesso e' tenuto a mettere a disposizione del titolare del diritto di voto. Il capitale sociale sottoscritto e versato della Societa', pari ad Euro 167.043.712,00, e' suddiviso in n. 124.482.490 azioni ordinarie di valore nominale unitario pari ad Euro 1,00, oltre a n. 42.561.222 azioni di risparmio. Alla data odierna hanno diritto di voto, escluse le azioni proprie e quelle possedute da societa' controllate, n. 110.099.933 azioni ordinarie. La documentazione relativa all'ordine del giorno verra' messa a disposizione del pubblico nei termini e con le modalita' previsti dalla normativa vigente e sul sito internet della Societa' all'indirizzo www.fondiaria-sai.it. I soci hanno facolta' di ottenerne copia. Con riguardo ai punti 2 e 3 dell'ordine del giorno, si precisa che, ai sensi rispettivamente degli articoli 13 e 24 dello Statuto sociale, le votazioni avverranno senza vincolo di lista. P. Il Consiglio Di Amministrazione Il Presidente (Jonella Ligresti) T10AAA2900