CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEA 
 

  Gli azionisti  sono  convocati  in  Assemblea  Ordinaria  in  prima
convocazione per il giorno 27 aprile 2010 alle ore 10.30, in  Segrate
(MI), Via Mondadori 1 e, occorrendo, in seconda convocazione  per  il
giorno 28 aprile  2010,  stessi  ora  e  luogo,  per  deliberare  sul
seguente: 
 
                          Ordine del Giorno 
 
    1. Bilancio di esercizio  al  31  dicembre  2009,  relazione  del
consiglio di amministrazione sulla gestione e relazioni del  collegio
sindacale e della  societa'  di  revisione;  deliberazioni  relative.
Presentazione del bilancio consolidato al 31 dicembre 2009. 
    2. Autorizzazione all'acquisto e disposizione di azioni  proprie,
ai sensi del combinato disposto degli articoli 2357 e  2357  ter  del
codice civile. 
    3.  Proposta  motivata  del  Collegio   Sindacale   relativa   al
conferimento,  per  gli  esercizi  2010  -  2018,  dell'incarico   di
revisione del  bilancio  di  esercizio  e  del  bilancio  consolidato
nonche' di  revisione  contabile  limitata  del  bilancio  semestrale
abbreviato; deliberazioni inerenti e conseguenti. 
    
  Intervento in Assemblea: ai sensi  dello  statuto  sociale  possono
intervenire  in  Assemblea  gli  azionisti  che   abbiano   richiesto
all'intermediario che ha in deposito le  azioni,  almeno  due  giorni
prima   della   data   dell'Assemblea,   l'emissione    dell'apposita
comunicazione. 
  Ogni  azionista  avente   diritto   ad   intervenire   puo'   farsi
rappresentare  in  Assemblea  mediante  delega  scritta,   salve   le
incompatibilita' e i limiti  stabiliti  dalla  legge.  Gli  azionisti
potranno  utilizzare  il  modulo  di  delega  disponibile  presso   i
rispettivi intermediari di  cui  sopra  nonche'  sul  sito  internet:
www.mondadori.it - sezione Investor Relations. 
  Si precisa  che  il  capitale  sociale  di  euro  67.451.756,32  e'
suddiviso in complessive n. 259.429.832 azioni ordinarie  del  valore
nominale di euro 0,26 ciascuna. 
  Tenuto conto delle complessive n. 22.367.587  azioni  proprie,  con
diritto di voto sospeso  ai  sensi  di  legge,  attualmente  detenute
direttamente o indirettamente dalla societa', le azioni  con  diritto
di voto risultano complessivamente n. 237.062.245. 
  L'eventuale variazione delle azioni proprie  verra'  comunicata  in
apertura dei lavori assembleari. 
  Documentazione:  le  relazioni  illustrative  degli  amministratori
sulle materie all'ordine del giorno,  con  le  relative  proposte  di
deliberazioni, saranno messe a disposizione del pubblico, nei termini
previsti  dalla  normativa  vigente,  presso  la  sede  legale  della
societa', presso Borsa Italiana S.p.A. nonche' mediante pubblicazione
sul sito internet: www.mondadori.it, sezione Investor Relations. 
  Gli azionisti hanno facolta' di ottenerne copia. 

         Per Il Consiglio Di Amministrazione Il Presidente: 
                          Marina Berlusconi 

 
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