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Errata corrige
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AVVISO DI CONVOCAZIONE ASSEMBLEA I Signori Azionisti sono convocati in assemblea ordinaria per i giorni: 27 aprile 2010 alle ore 10.30 in prima convocazione presso la sede legale in Milano, Via della Posta n. 8/10; 28 aprile 2010 alle ore 10.30 in seconda convocazione presso il Palazzo delle Stelline in Milano, Corso Magenta n. 61; per deliberare sul seguente Ordine del giorno 1) Bilancio al 31 dicembre 2009; delibere inerenti e conseguenti. 2) Nomina degli amministratori, previa determinazione del numero dei componenti il Consiglio; determinazione del compenso degli amministratori. 3) Autorizzazione all'acquisto e all'alienazione di azioni proprie ai sensi degli artt. 2357 e 2357 ter del codice civile, dell'art. 132 del D. Lgs. 58\1998 e dell'art. 144 bis del Regolamento approvato dalla Consob con delibera 11971\1999 e successive modificazioni ed integrazioni, previa revoca della delibera assembleare del 28 aprile 2009 relativa all'acquisto e all'alienazione di azioni proprie; delibere inerenti e conseguenti. Il capitale sociale sottoscritto e versato e' di euro 1.472.960.320, rappresentato da n. 1.469.197.552 azioni ordinarie, ognuna delle quali da' diritto ad un voto in assemblea, e n. 3.762.768 azioni di risparmio non convertibili, prive del diritto di voto, tutte da nominali 1 euro. La Societa' non possiede azioni proprie. Ai sensi dell'art. 8 dello statuto sociale, per essere ammessi all'assemblea i soci devono chiedere l'apposita comunicazione degli intermediari abilitati aderenti al sistema di gestione accentrata Monte Titoli al piu' tardi due giorni non festivi prima della data della riunione assembleare. I titolari del diritto di voto possono farsi rappresentare mediante delega scritta, nei limiti previsti dalla normativa vigente; a tal fine puo' essere utilizzata la delega riprodotta in calce alla comunicazione rilasciata dagli intermediari abilitati. Gli azionisti che, anche congiuntamente, rappresentino almeno il 2,5% del capitale sociale possono chiedere, entro cinque giorni dalla pubblicazione del presente avviso, l'integrazione dell'elenco delle materie da trattare, indicando nella domanda gli ulteriori argomenti da essi proposti. Di tale richieste di integrazione verra' data notizia almeno dieci giorni prima di quello fissato per l'assemblea con le medesime modalita' del presente avviso. L'integrazione dell'elenco delle materie da trattare non e' ammessa per gli argomenti sui quali l'assemblea delibera a norma di legge, su proposta degli amministratori o sulla base di un progetto o di una relazione da essi predisposta. Con riferimento alla nomina degli Amministratori (punto 2. all'ordine del giorno) che potra' avvenire sulla base di liste presentate dagli azionisti, si rinvia a quanto prevede l'art. 11 dello statuto, pubblicato sul sito internet della societa' www.gemina.it. In particolare si richiama quanto segue: Legittimazione alla presentazione delle liste. Hanno diritto di presentare le liste gli azionisti che, da soli o insieme ad altri, siano complessivamente titolari di azioni con diritto di voto rappresentanti almeno il 2,5% del capitale con diritto di voto nell'assemblea ordinaria, corrispondente a n. 36.729.939 azioni ordinarie. Ogni socio, i soci aderenti a un patto parasociale rilevante ai sensi dell'art. 122 D. Lgs. 58/1998, il soggetto controllante, le societa' controllate e quelle soggette a comune controllo ai sensi dell'art. 93 del D. Lgs. 58/1998, possono presentare o concorrere alla presentazione di una sola lista e non potranno votare una lista diversa. Ogni candidato puo' presentarsi in una sola lista a pena di ineleggibilita'. Le adesioni ed i voti espressi in violazione di tale divieto non saranno attribuiti ad alcuna lista. Modalita' per la presentazione delle liste. Al fine di comprovare la titolarita' del diritto di voto per il numero delle azioni necessarie alla presentazione delle liste, i soci devono contestualmente depositare presso la sede sociale le certificazioni emesse dagli intermediari autorizzati, in conformita' alla normativa applicabile e, unitamente a ciascuna lista, le informazioni e dichiarazioni indicate nelle norme di legge e regolamentari in materia e nel citato art. 11 dello statuto e precisamente: (i) le dichiarazioni con le quali i singoli candidati accettano la propria candidatura e attestano, sotto la propria responsabilita', l'inesistenza di cause di ineleggibilita' e di incompatibilita', nonche' l'esistenza dei requisiti prescritti per le rispettive cariche; (ii) per ciascun candidato un curriculum vitae riguardante le caratteristiche personali e professionali nonche' gli eventuali requisiti di indipendenza. Gli amministratori eletti dovranno in ogni caso possedere i requisiti di indipendenza di cui all'art. 148, 3° comma, del D. Lgs. 58/1998 in un numero minimo corrispondente al minimo legale previsto dalla legge. Si invitano gli Azionisti a tener conto delle raccomandazioni contenute nella Comunicazione Consob DEM 9017893 del 26 febbraio 2009 sulla "Nomina dei componenti gli organi di amministrazione e controllo". Termini di presentazione. Le liste corredate dalla documentazione richiesta, devono essere depositate presso la sede della societa' in Milano Via della Posta n. 8/10, almeno 15 giorni prima di quello fissato per l'assemblea in prima convocazione e precisamente entro le ore 17 di lunedi' 12 aprile 2010. Irricevibilita' delle liste. La lista per la quale non sono osservate le statuizioni di cui sopra e' considerata come non presentata. Nel caso di presentazione di una sola lista o nel caso in cui non sia presentata alcuna lista l'assemblea delibera con le maggioranze di legge. Le liste, corredate dalle dichiarazioni ed informazioni richieste dalla normativa vigente, verranno tempestivamente pubblicate sul sito internet della societa' www.gemina.it. La documentazione relativa agli argomenti all'ordine del giorno, e precisamente, il progetto di bilancio di esercizio e il bilancio consolidato al 31 dicembre 2009, la relazione sulla gestione, la relazione sul governo societario e gli assetti proprietari, la relazione del collegio sindacale e quelle della societa' di revisione, nonche' le relazioni degli amministratori sugli argomenti di cui ai punti 2) e 3) all'ordine del giorno, sara' messa a disposizione del pubblico mediante deposito presso la sede legale, Borsa Italiana S.p.A. e sul sito internet www.gemina.it nei termini prescritti. I soci hanno facolta' di ottenerne copia. Milano, 15 marzo 2010 Per Il Consiglio Di Amministrazione Il Presidente (Guido Angiolini) T10AAA2928