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AVVISO DI CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEA ORDINARIA I signori soci sono convocati in assemblea ordinaria e straordinaria in prima convocazione per il giorno 15 aprile 2010 alle ore 9,30 presso la sala riunioni della Banca A.G.C.I. Spa in Via Alessandrini n. 15 a Bologna e, occorrendo, in seconda convocazione, per il giorno VENERDI' 16 APRILE 2010 ALLE ORE 15,00 Presso la Sala Plenaria del "GREEN PARK BOLOGNA - Hotel & Congressi" in Via San Donato 3/3 - Localita' Quarto Inferiore, Granarolo dell'Emilia (BO) per discutere e deliberare sul seguente ORDINE DEL GIORNO Parte ordinaria: 1.Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2009, relazione del Consiglio di Amministrazione sulla gestione, relazione del Collegio Sindacale, relazione sul controllo contabile: relative deliberazioni; 2.Approvazione delle politiche di remunerazione a favore di amministratori, dipendenti e collaboratori non legati alla societa' da rapporti di lavoro subordinati; 3.Nomina del Collegio Sindacale e del Suo Presidente per il triennio 2010-2012 e dei relativi corrispettivi previa determinazione delle modalita' di elezione a norma degli articoli 9 e 24 dello Statuto; 4.Conferimento incarico, ai sensi dell'art. 2409 quater c.c. alla Societa' di revisione per lo svolgimento del controllo contabile per il triennio 2010-2012 e determinazione del corrispettivo. Parte straordinaria: 1.Variazione dell'art. 24 dello statuto sociale in adeguamento alle "Disposizioni di vigilanza in materia di organizzazione e governo societario delle banche" emanate dalla Banca d'Italia. Per Il Consiglio Di Amministrazione Il Presidente. Dr Giorgio Brunelli T10AAA2930