Convocazione di assemblea 
 

  I signori azionisti sono convocati in assemblea  ordinaria  per  il
giorno di martedi' 6 aprile  2010  alle  ore  17,30  presso  la  sede
sociale in Breno (BS), piazza Repubblica n. 2, in prima  convocazione
ed in eventuale seconda convocazione, sempre presso la  sede  sociale
in Breno (BS), piazza Repubblica n. 2, per il giorno di mercoledi'  7
aprile 2010 alle ore 17,30, per deliberare sul seguente 
 
                         Ordine del giorno: 
 
  1. Bilancio al 31 dicembre  2009;  relazione  degli  amministratori
sulla gestione e  relazione  del  Collegio  sindacale;  deliberazioni
relative; 
  2. Riparto utile netto dell'esercizio; 
  3.  Relazione   all'assemblea   in   ordine   alle   politiche   di
remunerazione e incentivazione. Proposte per la fissazione: 
  delle politiche  di  remunerazione  a  favore  dei  consiglieri  di
amministrazione; 
  delle politiche di remunerazione e del piano di  incentivazione  di
medio/lungo termine correlato all'andamento del titolo  UBI  Banca  a
favore dei dipendenti. 
    
  Potranno intervenire all'assemblea, ai sensi di legge, i  soci  che
abbiano  provveduto  a  depositare  nei  termini  di  legge  i   loro
certificati azionari presso la sede  sociale  o  presso  la  sede  di
Bergamo di Unione di Banche Italiane S.c.p.a. o  presso  la  sede  di
Brescia del Banco di Brescia. 
    Breno, 9 marzo 2010 

           Il presidente del Consiglio di amministrazione: 
                         Gianfranco Maiolini 

 
TS10AAA2798