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Convocazione di assemblea I soci della Banca Popolare Valconca sono convocati in assemblea ordinaria presso il Padiglione Fieristico in Morciano di Romagna, via XXV Luglio, per le ore 9,30 del giorno 4 aprile 2009, in prima convocazione, ed occorrendo in seconda convocazione per il giorno domenica 5 aprile 2009 alle ore 15,30, per discutere e deliberare sul seguente Ordine del giorno: 1. Approvazione del bilancio al 31 dicembre 2008, relazione degli amministratori sull'andamento della gestione e nota integrativa, relazione del Collegio sindacale e delibere conseguenti ai sensi di legge; 2. Nomina di due consiglieri di amministrazione ai sensi dell'articolo 28 dello statuto sociale; nomina del presidente, di due membri effettivi e due supplenti del Collegio sindacale ai sensi dell'articolo 38 dello statuto sociale; nomina di cinque membri effettivi e due supplenti del Collegio dei Probiviri ai sensi dell'articolo 41 dello statuto sociale; 3. Determinazione del compenso per l'intero triennio al Collegio sindacale e della medaglia di presenza ai sensi dell'articolo 38 dello statuto sociale; determinazione della medaglia di presenza al Consiglio di amministrazione ai sensi dell'articolo 31 dello statuto sociale. Hanno diritto di intervenire in assemblea: i soci iscritti nel libro soci da almeno novanta giorni prima di quello fissato per la prima convocazione; i soci che, almeno cinque giorni prima di quello fissato per la riunione, abbiano depositato le azioni presso la sede legale o le dipendenze della banca; i soci in possesso dell'apposita certificazione rilasciata, ai sensi dell'articolo 85 del decreto legislativo del 24 febbraio 1998, n. 58, da un intermediario aderente al sistema di gestione accentrato Monte Titoli S.p.a. Ogni socio ha diritto ad un solo voto, qualunque sia il numero delle azioni di cui risulti intestato. I soci che hanno diritto di votare possono farsi rappresentare in assemblea da altro socio, mediante delega compilata a norma di legge. Ogni socio non puo' rappresentare per delega piu' di un socio. Ai sensi dell'art. 2372 del Codice civile quinto comma, "La rappresentanza non puo' essere conferita agli amministratori, ai sindaci ed ai dipendenti della societa'". I soci minori possono essere tutti rappresentati in assemblea da chi ne ha la legale rappresentanza. Morciano di Romagna, 2 marzo 2009 p. Il Consiglio di amministrazione Il presidente: avv. Massimo Lazzarini C-093540 (A pagamento).