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CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEA ORDINARIA I Signori Azionisti sono convocati in Assemblea Ordinaria presso la Sede Sociale, Via Don Enrico Tazzoli n. 9 - Lido di Camaiore (Lucca) - in prima convocazione per il giorno 3 aprile 2009, ore 11,00 (undici) e, occorrendo, in seconda convocazione, il giorno 4 aprile 2009, stessi luogo ed ora, per deliberare sul seguente ORDINE DEL GIORNO 1.Bilancio di esercizio 2008 e Relazione del Consiglio di Amministrazione sulla gestione: deliberazioni inerenti e conseguenti; 2.Esame del Bilancio Consolidato 2008; 3.Riclassificazione di Riserve di Patrimonio Netto; delibere inerenti e conseguenti; 4.Delibere ai sensi dell'art. 2383 del Codice Civile, inerenti la nomina di un Amministratore o, in alternativa, ai sensi dell'art. 2380/bis del C.C., modifica del numero dei membri del Consiglio di Amministrazione; 5.Nomina del Collegio Sindacale per gli Esercizi 2009/2011 e determinazione dei compensi da corrispondere ai Sindaci Effettivi per lo stesso triennio, tenuto conto di quanto disposto dall'art. 28 dello Statuto Sociale; Possono intervenire all'Assemblea gli Azionisti che abbiano depositato i certificati azionari almeno cinque giorni prima di quello fissato per l'Assemblea stessa presso la Cassa Sociale. Lido di Camaiore, 27 febbraio 2009 Salt Societa' Autostrada Ligure Toscana P.A. Il Presidente Fabrizio Larini T-09AAA855 (A pagamento).