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AVVISO DI CONVOCAZIONE ASSEMBLEA ORDINARIA I signori Soci sono convocati in Assemblee Ordinarie Territoriali e in Assemblea Ordinaria Generale presso le sedi di seguito specificate: ASSEMBLEA ORDINARIA TERRITORIALE ROMA (Per tutti i soci residenti nelle regioni: Lazio - Campania - Umbria - Abruzzo - ISOLE) Presso la Sala riunioni della Banca Popolare di Milano - Ple Flaminio 1 - ROMA - in prima convocazione per il giorno 29 aprile 2009 alle ore 9.00 - in seconda convocazione il 22 maggio 2009 alle ore 17.30 ASSEMBLEA ORDINARIA TERRITORIALE FOGGIA (Per tutti i soci residenti nelle regioni: Puglia - Molise - Calabria - Basilicata) Presso la Sala riunioni della Banca Popolare di Milano p.za U. Giordano, 18 - FOGGIA - in prima convocazione per il giorno 29 aprile 2009 alle ore 9.00 e in seconda convocazione il 22 maggio 2009 alle ore 17.30 ASSEMBLEA ORDINARIA TERRITORIALE BOLOGNA (Per tutti i soci residenti nelle regioni: Emilia Romagna - Marche - Toscana) Presso la Sala riunioni della Banca Popolare di Milano via Bovi Campeggi 4 - BOLOGNA in prima convocazione per il giorno 29 aprile 2008 alle ore 9.00 - in seconda convocazione il 25 maggio 2009 alle ore 17.30 ASSEMBLEA ORDINARIA TERRITORIALE MILANO (Per tutti i soci residenti nelle regioni: Piemonte - Valle d'Aosta - Lombardia - Liguria - Tri-Veneto) Presso la sala riunioni della Banca Popolare di Milano via Mazzini, 9 - MILANO - in prima convocazione per il giorno 30 aprilo 2009 alle ore 9.00 - in seconda convocazione il 26 maggio 2009 alle ore 17.30 ASSEMBLEA ORDINARIA GENERALE - MILANO Presso la Sala riunioni della Banca Popolare di Milano Via Mazzini n.9 - MILANO - in prima convocazione per il giorno 30 aprile 2009 alle ore 17.00 - in seconda convocazione il 26 maggio 2009 alle ore 18.30 Le assemblee dei Soci sono convocate per discutere e deliberare sul seguente Ordine del Giorno: 1. Relazione del Consiglio di Amministrazione al bilancio di Esercizio chiuso al 31.12.2008 2. Relazione del Collegio Sindacale al Bilancio Esercizio chiuso al 31.12.2008 3. Esame ed approvazione del Bilancio di Esercizio chiuso al 31.12.2008 4. Nomina di 2 nuovi Consiglieri nel CDA con aumento del Consiglio di Amministrazione da 13 a 15 membri - come da delibera Assembleare del 28 maggio 2008 5. Varie ed eventuali Si ricorda che all'Assemblea possono partecipare tutti i soci regolarmente iscritti a Libro Soci da almeno 3 mesi. Milano, 27 marzo 2009 Il Presidente Del Consiglio Di Amministrazione Mario Milani T-09AAA1257