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CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEA I Soci della BANCA ALPI MARITTIME Credito Cooperativo Carru' s.c.p.a., sono convocati in Assemblea Ordinaria e Straordinaria, indette per il giorno 18 Aprile 2009 alle ore 09:30 in prima convocazione presso la Sede Sociale e per il giorno Domenica 19 Aprile 2009 alle ore 08:30 in seconda convocazione, presso il palazzetto dello sport "G. Carlo Testa" di Carru' - Localita' La Nicoletta -, per deliberare sul seguente ordine del giorno: ASSEMBLEA GENERALE ORDINARIA 1. Bilancio al 31 dicembre 2008: deliberazioni inerenti e conseguenti; 2. Comunicazione del nominativo del nuovo Presidente del Collegio dei Probiviri, designato dalla Federazione Locale; 3. Elezione cariche sociali: -Nomina componenti il Consiglio di amministrazione; -Nomina Probiviri Effettivi e Probiviri Supplenti; 4. Determinazione dei compensi per i componenti del Consiglio di amministrazione; 5. Determinazione del sovrapprezzo che deve essere versato dai nuovi soci; 6. Rinuncia al dividendo di cui all'articolo 49 dello Statuto sociale; 7. Approvazione assicurazione responsabilita' civile e infortuni professionali ed extraprofessionali amministratori e sindaci; 8. Approvazione delle politiche di remunerazione dei consiglieri di amministrazione, dei dipendenti e dei collaboratori non legati alla Societa' da rapporti di lavoro subordinato; 9. Esame, discussione e deliberazione in merito all'adozione di un Regolamento assembleare relativo ai limiti al cumulo degli incarichi di analoga natura degli esponenti aziendali in conformita' alle Disposizioni di Vigilanza sul Governo Societario emanate dalla Banca d'Italia, in data 4 marzo 2008; 10. Esame, discussione e deliberazione in merito all'adozione di un Regolamento elettorale ed assembleare. ASSEMBLEA GENERALE STRAORDINARIA 1. Modifiche statutarie a seguito dell'adozione dello statuto tipo delle Banche di Credito Cooperativo; 2. Attribuzione al Presidente del Consiglio di Amministrazione, nonche' a chi lo sostituisce a norma di statuto, del potere di apportare eventuali limitate modifiche in sede di accertamento da parte della Banca d'Italia ai sensi dell'art. 56 del D.Lgs. 1.9.1993 n. 385. I Soci partecipanti alla Assemblea hanno diritto di voto se iscritti a Libro Soci anteriormente al 18 Gennaio 2009. Il Presidente Del C.D.A. (Giovanni Cappa) T-09AAA1327