Convocazione di assemblea straordinaria e ordinaria 

  I  signori  soci  sono  convocati  in  assemblea  straordinaria   e
ordinaria in prima convocazione per il giorno 22 giugno 2009 alle ore
15,30 presso la sede sociale della Banca Popolare di Monza e  Brianza
in Monza, via Manzoni n. 48 e, occorrendo, in  seconda  convocazione,
per il giorno 23 giugno 2009 alla stessa ora e  nel  medesimo  luogo,
per discutere e deliberare sul seguente 
                         Ordine del giorno: 
  Parte straordinaria: 
    1. Proposta di modifica dello Statuto sociale,  finalizzata  alla
redazione del «Progetto di  Governo  Societario»,  sulla  base  delle
Disposizioni di Vigilanza di Banca d'Italia: 
      rubricazione di tutti i Titoli  dello  Statuto  sociale  e  dei
relativi articoli; 
      modifica: articolo 1,  articolo  3,  articolo  7,  articolo  8,
articolo 10, articolo 11, articolo  16,  articolo  17,  articolo  18,
articolo 20, articolo 21, articolo  22,  articolo  23,  articolo  26,
articolo 27, articolo 28, articolo 29, articolo 31; 
      modifica dell'articolo 7-bis e  attribuzione  di  nuovo  numero
(art. 8) con conseguente rinumerazione dei successivi articoli e  dei
correlati riferimenti interni; 
      abrogazione articolo 25 (incorporato  nel  26)  e  introduzione
nuovi articoli: 27 (nomina del Collegio  sindacale)  28  (doveri  del
Collegio  sindacale)  e  29  (controllo  contabile)  con  conseguente
rinumerazione degli articoli successivi e dei riferimenti interni; 
      introduzione  di  eventuali  ulteriori  e/o  diverse  modifiche
statutarie che dovessero essere indicate  dalla  Banca  d'Italia  per
l'adeguamento alle citate disposizioni; 
    Delibere conseguenti ed inerenti. Deleghe di poteri. 
      
  Parte ordinaria: 
    1. Approvazione delle politiche di  remunerazione  ai  sensi  del
nuovo art. 11 dello Statuto sociale; 
    2. Approvazione del regolamento  disciplinante  il  cumulo  degli
incarichi degli esponenti aziendali. 
      
  Intervento in assemblea a norma di legge e di statuto (art. 11). 
    Monza, 22 maggio 2009 

           Il presidente del Consiglio di amministrazione: 
                        Claudio Carlo Vigano' 

 
C-097220