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Convocazione di assemblea straordinaria e ordinaria I signori soci sono convocati in assemblea straordinaria e ordinaria in prima convocazione per il giorno 22 giugno 2009 alle ore 15,30 presso la sede sociale della Banca Popolare di Monza e Brianza in Monza, via Manzoni n. 48 e, occorrendo, in seconda convocazione, per il giorno 23 giugno 2009 alla stessa ora e nel medesimo luogo, per discutere e deliberare sul seguente Ordine del giorno: Parte straordinaria: 1. Proposta di modifica dello Statuto sociale, finalizzata alla redazione del «Progetto di Governo Societario», sulla base delle Disposizioni di Vigilanza di Banca d'Italia: rubricazione di tutti i Titoli dello Statuto sociale e dei relativi articoli; modifica: articolo 1, articolo 3, articolo 7, articolo 8, articolo 10, articolo 11, articolo 16, articolo 17, articolo 18, articolo 20, articolo 21, articolo 22, articolo 23, articolo 26, articolo 27, articolo 28, articolo 29, articolo 31; modifica dell'articolo 7-bis e attribuzione di nuovo numero (art. 8) con conseguente rinumerazione dei successivi articoli e dei correlati riferimenti interni; abrogazione articolo 25 (incorporato nel 26) e introduzione nuovi articoli: 27 (nomina del Collegio sindacale) 28 (doveri del Collegio sindacale) e 29 (controllo contabile) con conseguente rinumerazione degli articoli successivi e dei riferimenti interni; introduzione di eventuali ulteriori e/o diverse modifiche statutarie che dovessero essere indicate dalla Banca d'Italia per l'adeguamento alle citate disposizioni; Delibere conseguenti ed inerenti. Deleghe di poteri. Parte ordinaria: 1. Approvazione delle politiche di remunerazione ai sensi del nuovo art. 11 dello Statuto sociale; 2. Approvazione del regolamento disciplinante il cumulo degli incarichi degli esponenti aziendali. Intervento in assemblea a norma di legge e di statuto (art. 11). Monza, 22 maggio 2009 Il presidente del Consiglio di amministrazione: Claudio Carlo Vigano' C-097220