Avviso di convocazione di assemblea 

  I signori soci sono convocati in assemblea in  Roma,  viale  Oceano
Indiano n. 13/c, Pal. E, in prima convocazione per il giorno giovedi'
25 giugno 2009 alle ore 8,30 ed, occorrendo, in seconda  convocazione
per il giorno venerdi' 26 giugno 2009, alle ore 12,30  stesso  luogo,
per deliberare sul seguente 
                         Ordine del giorno: 
  Parte straordinaria: 
    1. Proposta di modifiche statutarie e adeguamento alla  normativa
dettata dalle Disposizioni di vigilanza in materia di  organizzazione
e governo societario delle banche del 4 marzo 2008. 
      
  Parte ordinaria: 
    1. Approvazione politiche di remunerazione; 
    2. Approvazione regolamento relativo al  cumulo  degli  incarichi
degli amministratori e sindaci. 
      
  Possono  intervenire  all'assemblea  gli  azionisti  che  risultino
iscritti sul libro dei soci almeno cinque  giorni  prima  della  data
fissata per l'assemblea e che hanno depositato nel termine  stesso  i
loro certificati azionari ovvero i documenti rappresentativi,  presso
le sedi della Banca o gli istituti di credito  incaricati.  All'uopo,
si indicano quali istituti incaricati le banche azioniste  in  quanto
abilitate. 
  Si rammenta che, ai sensi dell'art. 7 dello statuto,  i  possessori
di  azioni  privilegiate  possono  esercitare  il  diritto  di   voto
limitatamente alle deliberazioni della parte straordinaria. 
    Roma, 27 maggio 2009 

           Il presidente del Consiglio di amministrazione: 
                        dott. Enrico Falcone 

 
S-092480