CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEA 

  I Signori Azionisti sono convocati in assemblea  straordinaria,  in
prima convocazione, per le ore 15.00 del 22 giugno  2009,  presso  la
Sede della Societa' in Genova, Via  Ceccardi  1,  ed,  occorrendo  in
seconda convocazione, per il giorno 23 giugno 2009, stessi  luogo  ed
ora, per deliberare sul seguente 
                          Ordine del giorno 
    1) Proposta di modifiche statutarie: 
      - introduzione dei nuovi articoli n. 19 (Titolo VI -  Consiglio
di Amministrazione) e n.  28  (Titolo  IX  -  Collegio  Sindacale)  e
conseguente rinumerazione degli articoli compresi tra il n. 19 ed  il
n. 35; 
      - variazione degli articoli n. 12 (Titolo V  -  Assemblee),  n.
18, n. 21, n. 22 e n. 24 (Titolo VI - Consiglio di  Amministrazione),
n. 26 (Titolo VIII - Comitato Escutivo), n. 27 (Titolo IX -  Collegio
Sindacale) e n. 30 (Titolo X - Direzione Generale); 
      - variazioni dei soli  riferimenti  statutari  contenuti  negli
articoli n. 14 (Titolo V Assemblee), n. 23 (Titolo  VI  Consiglio  di
Amministrazione), n. 25 (Titolo VII - Presidente) e n. 31 (Titolo  XI
-   Rappresentanza   legale   firma   sociale),   conseguenti    alla
rinumerazione degli articoli compresi tra il n. 19 ed il  n.  35,  in
adeguamento dello Statuto alle Disposizioni di Vigilanza  in  materia
di organizzazione e governo societario  delle  banche.  Deliberazioni
inerenti e conseguenti. 
    2)  Proposta  di  integrazione  del  corrispettivo  dovuto   alla
Societa' Reconta Ernst & Young per  lo  svolgimento  delle  attivita'
relative all'incarico di revisione. 
    
  Per l'intervento in Assemblea valgono le disposizioni di legge e di
Statuto. 
  Potranno intervenire  all'Assemblea  i  Soci  portatori  di  azioni
aventi diritto di voto che abbiano depositato, entro  il  termine  di
due giorni antecedenti l'Assemblea, le loro  azioni  presso  la  sede
sociale ovvero i Soci per i quali, nel medesimo termine di cui sopra,
sia stata ricevuta comunicazione dall'intermediario  depositario  con
l'indicazione delle azioni per le quali  essi  intendono  partecipare
all'Assemblea,  azioni  che  non  potranno  essere  ritirate  finche'
l'Assemblea non abbia avuto luogo. 
  La rappresentanza dei Soci in Assemblea e'  regolata  dall'articolo
2372 del codice civile. 
  La documentazione prevista dalla normativa  vigente  relativa  alle
materie all'ordine del giorno sara' messa a disposizione del pubblico
nei termini e con le modalita' previsti dalle vigenti disposizioni di
legge e regolamentari. 
  I soci avranno facolta' di prendere visione ed ottenere copia della
predetta documentazione alle condizioni di  legge,  previa  richiesta
alla competente struttura della banca (tel.  010.5524  390;  010.5524
343). 
    Genova, 28 maggio 2009 

Per Il Consiglio Di Amministrazione Il Presidente  Del  Consiglio  Di
                           Amministrazione 
                          Riccardo Garrone 

 
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