Convocazione assemblea ordinaria 

  I signori azionisti sono convocati in assemblea ordinaria presso la
sede sociale in Conversano (BA), via Pantaleo 20/A, per il giorno  25
giugno 2009 alle ore 18 in prima convocazione e  occorrendo,  per  il
giorno 26 giugno 2009, stessa ora e luogo, in  seconda  convocazione,
per discutere e deliberare sul seguente 
                         Ordine del giorno: 
    1. Approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre  2008  e
relazione del Consiglio di amministrazione sulla gestione; 
    2. Relazione del Collegio sindacale; 
    3. Presentazione del bilancio consolidato al 31 dicembre 2008; 
    4. Approvazione della distribuzione degli utili di esercizio; 
    5. Nomina  del  Consiglio  di  amministrazione  per  il  triennio
2009-2012  previa  determinazione   del   numero   dei   consiglieri;
determinazione del compenso annuale; 
    6. Nomina del Collegio sindacale  per  il  triennio  2009-2010  e
determinazione del compenso al presidente ed ai sindaci effettivi; 
    7.  Nomina  del  segretario   per   il   triennio   2009-2010   e
determinazione del compenso. 
      
  Possono intervenire all'assemblea gli azionisti che  a  termine  di
legge, abbiano depositato le loro azioni, almeno cinque giorni  prima
di quello fissato per la riunione, presso la sede sociale. 
    Conversano, 28 maggio 2009 

                           Il presidente: 
                         ing. Luca Montrone 

 
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