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Convocazione di assemblea I signori azionisti sono convocati in assemblea ordinaria in Milano presso gli Uffici della societa', via Borromei n. 5, per il giorno 21 aprile 2009 alle ore 15 in prima convocazione e, occorrendo, per il giorno 22 aprile 2009 alle ore 15, nello stesso luogo, in seconda convocazione, per discutere e deliberare sul seguente Ordine del giorno: 1. Approvazione del bilancio dell'esercizio chiuso il 31 dicembre 2008 e relativi allegati; 2. Nomina del Consiglio di amministrazione, previa determinazione del numero dei suoi componenti, per gli esercizi 2009 - 2010 - 2011, con scadenza all'approvazione del bilancio dell'esercizio 2011 e determinazione dei relativi emolumenti; 3. Nomina del Collegio sindacale e del suo presidente per gli esercizi 2009 - 2010 - 2011, con scadenza all'approvazione del bilancio dell'esercizio 2011 e determinazione dei relativi compensi. Possono intervenire all'assemblea gli azionisti iscritti nel libro dei soci i quali abbiano depositato i propri certificati azionari presso Meliorbanca S.p.a., sede di Milano, o presso la sede sociale, almeno cinque (5) giorni prima di quello fissato per l'assemblea. Milano, 17 marzo 2009 Il presidente del Consiglio di amministrazione: Tommaso Cartone M-09129 (A pagamento).