Convocazione di assemblea
 
   I   soci   sono   convocati   in   assemblea  ordinaria,  in  prima
convocazione,  per il giorno 25 aprile 2009, alle ore 9,30, in Arezzo,
presso  il  Centro  Affari  e  Convegni,  via  Spallanzani n. 23 e, in
seconda  convocazione,  per  il giorno successivo 26 aprile 2009, alla
stessa ora e presso la stessa sede, per deliberare sul seguente
                          Ordine del giorno:
      1. Presentazione del bilancio al 31 dicembre 2008, relazione del
Consiglio  di  amministrazione  sulla gestione, relazione del Collegio
sindacale e deliberazioni inerenti e conseguenti.
      
   Hanno  diritto  di  intervenire  all'assemblea coloro che risultino
iscritti nel libro dei soci da almeno 90 giorni, per i quali sia stata
effettuata   dall'intermediario   aderente   al  sistema  di  gestione
accentrata   Monte  Titoli  S.p.a.  la  comunicazione  prevista  dalle
disposizioni di legge e regolamentari. Al fine di agevolare l'ingresso
in  assemblea,  si  invitano  i  signori  soci a presentarsi con copia
della predetta comunicazione.
   La  rappresentanza  non  puo'  essere conferita ne' ai membri degli
Organi  amministrativi  o di controllo o ai dipendenti della societa',
ne'  alle  societa'  da  essa  controllate  o  ai  membri degli Organi
amministrativi  o  di controllo o ai dipendenti di queste. Le deleghe,
compilate  a  norma  di  legge,  valgono tanto per la prima che per la
seconda convocazione.
   Ciascun  socio  puo'  rappresentare sino ad un massimo di tre soci.
Non  e' ammessa la rappresentanza da parte di persona non socia, anche
se munita di mandato generale.
   Le limitazioni anzidette non si applicano ai casi di rappresentanza
legale.
   La  documentazione  relativa  all'argomento  posto  all'ordine  del
giorno  sara'  depositata  presso la sede sociale ai sensi di legge. I
soci hanno la facolta' di ottenerne copia.
      Arezzo, 10 marzo 2009

           Il presidente del Consiglio di amministrazione:
                     cav. lav. dott. Elio Faralli
 
S-091234 (A pagamento).