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Convocazione di Assemblea Gli azionisti di BASE HOLDING S.p.A. sono convocati in assemblea ordinaria e straordinaria in Milano, via Bonfadini n. 148 alle ore 12.00 del giorno 16 aprile 2009 in prima convocazione ed occorrendo il giorno 14 maggio 2009 stesso luogo ed ora in seconda convocazione, per deliberare sul seguente Ordine del Giorno Parte ordinaria 1. Approvazione del bilancio d'esercizio al 31.12.2008 - deliberazioni inerenti e conseguenti 2. Nomina dell'Organo Amministrativo e suo Presidente - determinazione del relativo compenso - deliberazioni inerenti e conseguenti 3. Ratifica della determina dell'Amministratore Unico di apertura di unita' locale (sede operativa) Parte straordinaria 1. Proposta di scioglimento anticipato della societa', sua messa in liquidazione e nomina del liquidatore Avranno diritto di intervenire all'assemblea gli azionisti che avranno depositato le azioni almeno due giorni prima del giorno della riunione assembleare presso la sede sociale. Base Holding S.P.A. L'Amministratore Unico Oliviero Bonato T-09AAA1092 (A pagamento).