Convocazione Assemblea Ordinaria
 
   I  Signori  azionisti  sono  convocati  in  Assemblea  Ordinaria in
Pesaro,  Via  della  Meccanica  16,presso  la  sede  sociale di Biesse
S.p.A.,  per  il  giorno  28  Aprile  2009,  alle  ore 10.00, in prima
convocazione  ed  in seconda convocazione per il giorno 29 Aprile 2009
stesso luogo ed ora per discutere e deliberare sul seguente
                          Ordine del Giorno
   
      1.  Bilancio  di  esercizio al 31 Dicembre 2008, Relazione degli
Amministratori sulla gestione, del Collegio Sindacale e della Societa'
di  Revisione; deliberazioni inerenti e conseguenti. Presentazione del
Bilancio Consolidato al 31 Dicembre 2008;
      2. Nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione;
      3. Nomina dei componenti del Collegio Sindacale;
      
   
   Con  riferimento  al  punto dell'Ordine del Giorno nr. 2 si ricorda
che,  ai  sensi  dell'art.  16 dello Statuto Sociale, hanno diritto di
presentare le liste per la nomina del Consiglio di Amministrazione gli
Azionisti  che,  da  soli  o insieme ad altri azionisti, rappresentino
almeno il 2,5% (due virgola cinque per cento) del capitale sociale.
   Nessun azionista puo' presentare o concorrere a presentare, neppure
per  interposta  persona  o societa' fiduciaria, piu' di una lista. Le
liste   dei   candidati,  accompagnate  da  un'esauriente  informativa
riguardante   le   caratteristiche   personali   e  professionali  dei
candidati,  con  indicazione  dell'eventuale  idoneita' dei medesimi a
qualificarsi  come  indipendenti,  nonche'  dalle dichiarazioni con le
quali i singoli candidati accettano la candidatura ed attestano, sotto
la  propria  responsabilita' l'inesistenza di cause di ineleggibilita'
ed  incompatibilita'  previste  dalla legge dovranno essere depositate
presso  la  sede  sociale  almeno  quindici  giorni  prima  della data
prevista per l'Assemblea in prima convocazione.
   
   Con  riferimento  al  punto dell'Ordine del Giorno nr. 3 si ricorda
che,  ai  sensi dell'art. 19-bis) dello Statuto Sociale, hanno diritto
di  presentare  le  liste  per  la  nomina  del Collegio Sindacale gli
azionisti   che,   da   soli  o  insieme  ad  altri  azionisti,  siano
complessivamente titolari di azioni con diritto di voto rappresentanti
il  2% (due per cento) del capitale con diritto di voto nell'Assemblea
Ordinaria.  Ogni  Azionista,  nonche'  gli  Azionisti  appartenenti al
medesimo  gruppo,  non  possono  presentare,  neppure  per  interposta
persona  o  societa'  fiduciaria, piu' di una lista ne' possono votare
liste  diverse.  Ogni  candidato  puo' presentarsi in una sola lista a
pena  di  ineleggibilita'.  Le  liste  dei  candidati,  corredate  dal
curriculum  professionale  di  ciascun candidato e dalle dichiarazioni
con   le  quali  i  singoli  candidati  accettano  la  candidatura  ed
attestano, sotto la propria responsabilita', l'inesistenza di cause di
ineleggibilita'    ed    incompatibilita'    nonche'    i    requisiti
normativamente e statutariamente prescritti per le rispettive cariche,
dovranno  essere  depositate  presso  la  sede sociale almeno quindici
giorni prima della data prevista dell'Assemblea in prima convocazione.
   
   Al   fine  di  comprovare  la  titolarita'  del  numero  di  azioni
necessarie  alla  presentazione  della  lista,  gli Azionisti dovranno
depositare presso la sede della Societa', assieme alla lista, apposita
certificazione comprovante il relativo possesso azionario.
   
   Avranno  diritto  di  intervenire  all'assemblea  gli Azionisti che
abbiano   richiesto  all'intermediario  depositario  delle  azioni  il
rilascio dell'apposita comunicazione, ai sensi di legge e di statuto.
   La  documentazione  relativa  agli  argomenti all'ordine del giorno
prevista  dalla  normativa  vigente restera' depositata presso la sede
sociale  e la Borsa Italiana S.p.A. nei termini di legge, con facolta'
per gli azionisti di ottenerne copia.
   La  documentazione  sara'  altresi'  consultabile sul sito Internet
www.biessegroup.com area Investor Relations.
   I Signori Azionisti sono invitati a presentarsi almeno un'ora prima
dell'inizio  dei lavori dell'assemblea onde agevolare le operazioni di
registrazione.

                 Per Il Consiglio Di Amministrazione
                            Il Presidente
                            Roberto Selci
 
T-09AAA1093 (A pagamento).