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Convocazione di assemblea ordinaria e straordinaria L'Assemblea ordinaria e straordinaria dei Soci e' indetta per il giorno 17 del mese di dicembre dell'anno 2018, alle ore 17.00 presso la se-de sociale della Banca, Pontassieve, Via V. Veneto n.9, in prima convocazione, e, qualora nel suddetto giorno non si raggiungesse il numero legale prescritto per la valida costituzione dell'Assemblea, per il giorno 18 dicembre 2018 alle ore 18.00 presso il "Teatro Obi-hall", Via Fabrizio de Andre' angolo Lungarno Aldo Moro, Firenze, in seconda convocazione, per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno: Parte ordinaria 1.Adozione del nuovo Regolamento assembleare ed elettorale. 2.Determinazione del numero degli amministratori ai sensi dell'art.21.1 del Regolamento. Parte straordinaria 1.Modifica degli articoli n.1, 3, 4, 6, 15, 16, 17, 18, 20, 21, 24, 25, 28, 30, 32, 33, 34, 35, 37, 40, 42, 43, 45, 46, 50, 51, 53 e dei Titoli n. I, IX dello statuto sociale e inserimento nello stesso dei nuovi articoli n. 5-bis, 22-bis, 28-bis, 43-bis. 2.Delega al Consiglio di amministrazione ai sensi dell'art.2443 cod.civ. della facolta' di aumentare il capitale sociale mediante emis-sione di azioni di finanziamento di cui all.art.150-ter del TUB, per un periodo di cinque anni dalla data della deliberazione in una o piu' vol-te, per un importo massimo di euro 40.000.000,00. 3.Attribuzione al Presidente ed al Vice Presidente del Consiglio di amministrazione, disgiuntamente tra loro, del potere di apportare allo statuto eventuali modifiche richieste da parte della Banca d'Italia in sede di attestazione di conformita'. Potranno prendere parte alla discussione e alle votazioni tutti i soci che, alla data di svolgimento dell'Assemblea, risulteranno iscritti da almeno novanta giorni nel libro dei soci. Distinti saluti. p. Il consiglio di amministrazione - Il presidente dott. Matteo Spano' TX18AAA11303