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Convocazione assemblea ordinaria e straordinaria CAIRO COMMUNICATION SPA 28/04/08 - 29/04/08 I Signori Azionisti sono convocati in Assemblea Ordinaria e Straordinaria, presso il Circolo della Stampa in Milano - Corso Venezia n. 16, per le ore 10 del giorno 28 aprile 2008 in prima convocazione e, occorrendo, in seconda convocazione, per il giorno 29 aprile 2008, stessa ora e luogo, per discutere e deliberare sul seguente Ordine del Giorno Parte ordinaria - Bilancio al 31 dicembre 2007 - Relazione del Consiglio di Amministrazione, Relazione del Collegio Sindacale, Relazione della Societa' di Revisione, Bilancio consolidato al 31 dicembre 2007, delibere inerenti e conseguenti; - Nomina degli Amministratori ai sensi degli arti. 14 e 15 dello Statuto Sociale, previa determinazione del loro numero; - Nomina del Presidente ai sensi dell'art. 17 dello Statuto Sociale; - Determinazione del compenso agli Amministratori ai sensi dell'art. 23 dello Statuto Sociale; - Nomina del Collegio Sindacale e del suo Presidente ai sensi dell'art. 26 dello Statuto Sociale e determinazione della loro retribuzione; - Modifica, a seguito della variazione della data di chiusura d'esercizio, della data di scadenza dell'incarico conferito dalla Assemblea degli Azionisti del 30 gennaio 2006 per la revisione del bilancio d'esercizio e del bilancio consolidato, la revisione contabile limitata della relazione semestrale ed il controllo contabile, integrazione della proposta di servizi professionali della Deloitte & Touche S.p.A. in data 19 dicembre 2005. Parte straordinaria - Proposta di modifica degli articoli 2, 3, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 18, 19, 20, 21, 22, 26, 27, 28 ed approvazione del nuovo testo di Statuto Sociale, con numerazione di ogni comma degli articoli che constino di piu' commi. Hanno diritto di intervenire all'Assemblea gli azionisti che facciano pervenire alla Societa', nei due giorni non festivi precedenti la data fissata per l'assemblea, la comunicazione dell'intermediario che tiene i relativi conti, ai sensi dell'art. 2370 codice civile. La nomina dei componenti del consiglio di amministrazione e del collegio sindacale avverra' sulla base di liste di candidati ai sensi degli articoli 14 e 15 dello statuto della societa'. In particolare: 1. con riferimento alla nomina sia dei componenti del consiglio di amministrazione che del collegio sindacale, sono ammesse alla votazione le liste presentate da azionisti che detengano il possesso qualificato delle azioni in base alle norme di legge sulla circolazione delle azioni e che, singolarmente o congiuntamente, rappresentino una quota minima di capitale sociale pari ad almeno il 2,5%, come stabilito dallo statuto della societa' e dalla delibera Consob n. 16175 del 23 ottobre 2007 e depositate presso la sede sociale almeno 15 giorni prima della data fissata per l'assemblea; 2. per poter essere ammessa alla votazione, ciascuna lista depositata per l'elezione dei componenti del consiglio di amministrazione deve essere corredata di un'esauriente informativa sulle caratteristiche professionali e personali dei candidati, della dichiarazione circa l'eventuale possesso dei requisiti di indipendenza previsti dalla legge e di quelli ulteriori previsti dal Codice di Autodisciplina emanato da Borsa Italiana SpA e dell'indicazione dell'identita' dei soci che hanno presentato le liste e della percentuale di partecipazione complessivamente posseduta; 3. ciascuna lista depositata per l'elezione dei componenti del collegio sindacale deve essere corredata da: a) informazioni relative all'identita' dei soci che hanno presentato le liste, con indicazione della percentuale di partecipazione complessiva detenuta e di una certificazione dalla quale risulti la titolarita' della partecipazione; b) dichiarazione dei soci diversi da quelli che detengono, anche congiuntamente, una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa, attestante l'assenza di rapporti di collegamento, cosi' come definiti dalla legge o dalla Consob mediante regolamento; c) un'esauriente informativa riguardante le caratteristiche personali e professionali dei candidati, nonche' una dichiarazione con la quale i singoli candidati accettano la candidatura e attestano, sotto la propria responsabilita', l'inesistenza di cause di ineleggibilita' e di incompatibilita', nonche' l'esistenza dei requisiti prescritti dalla legge e dallo statuto; 4. nel caso in cui alla scadenza del termine di cui al precedente punto 1 sia stata depositata, per l'elezione dei componenti del collegio sindacale, una sola lista ovvero solo liste presentate da soci che risultino collegati tra loro, possono essere presentate liste sino al quinto giorno successivo a tale data; in tal caso, la soglia prevista al precedente punto 1 e' ridotta alla meta'; 5. la lista depositata per l'elezione dei componenti del collegio sindacale senza il rispetto dei termini e modalita' di cui ai precedenti punti 3 e 4 si considera come non presentata. Le relazioni illustrative e le proposte deliberative su tutti i punti all'ordine del giorno, nonche' la relativa documentazione, saranno a disposizione del pubblico, presso la sede sociale e presso Borsa Italiana S.p.A. nei termini di cui alla disciplina applicabile, con facolta' per i soci di trarne copia a proprie spese. Tale documentazione, inoltre, sara' consultabile sul sito internet della societa' www.cairocommunication.it. CAIRO COMMUNICATION SpA Per il Consiglio di Amministrazione Il Presidente: Dott. Urbano R. Cairo IG-0862 (A pagamento).