CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEA SPECIALE DEGLI AZIONISTI
                   PORTATORI DI AZIONI DI RISPARMIO
 
   Gli  Azionisti  portatori  di azioni di risparmio sono convocati in
Assemblea  speciale  presso la sede sociale, in Desio Via Rovagnati 1,
per  il  giorno  28  aprile  2008, ore 10.00, in prima convocazione e,
occorrendo,  in  seconda  convocazione  per  il giorno 29 aprile 2008,
stessi ora e luogo, per discutere e deliberare sul seguente
                          Ordine del giorno
      1. Nomina del rappresentante comune per gli esercizi 2008 - 2009
-   2010   e   determinazione  del  compenso,  previo  rendiconto  del
rappresentante uscente ai sensi dell'art. 29 dello Statuto Sociale.
      2.  Proposta  di  ricostituzione del fondo spese di cui all'art.
146, comma 1, lett. c) del D.Lgs n. 58/1998.
          CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEA GENERALE DEGLI AZIONISTI
                    PORTATORI DI AZIONI ORDINARIE
   Gli  Azionisti  portatori  di  azioni  ordinarie  sono convocati in
Assemblea  Ordinaria presso la sede sociale, in Desio Via Rovagnati 1,
per  il  giorno  28  aprile  2008,  ore 11.00 (e, comunque, al termine
dell'Assemblea  Speciale),  in  prima  convocazione  e, occorrendo, in
seconda convocazione per il giorno 29 aprile 2008, stessi ora e luogo,
per discutere e deliberare sul seguente
                          Ordine del giorno
      1.  Bilancio  d'esercizio al 31.12.2007, relazione del Consiglio
di  Amministrazione  sulla gestione, relazione del Collegio sindacale;
deliberazioni conseguenti.
      2.    Nomina    del   Consiglio   di   Amministrazione,   previa
determinazione del numero dei suoi membri e della durata della carica,
ai  sensi  dell'art.  16  dello  Statuto  Sociale;  determinazione dei
compensi previsti dall'art. 21 dello Statuto Sociale.
      3.  Nomina del Collegio Sindacale per gli esercizi 2008 - 2009 -
2010  e  determinazione degli emolumenti, ai sensi degli artt. 26 e 27
dello Statuto Sociale.
      4.  Proposta  di  autorizzazione  all'acquisto e alla vendita di
azioni  proprie ai sensi degli art. 2357 e 2357-ter del codice civile;
deliberazioni conseguenti.
      5.  Proposta  di assunzione a carico della societa' del compenso
deliberato  a  favore  del  rappresentante  comune degli "azionisti di
risparmio" ai sensi dell'art. 29, comma 3 dello Statuto Sociale.
      
   Sono  legittimati  ad  intervenire alle Assemblee, in proprio o per
delega,  gli  Azionisti cui spetta il diritto di voto, per i quali sia
pervenuta  alla  Societa', dai rispettivi intermediari autorizzati, la
prescritta  Comunicazione  almeno  due  giorni non festivi prima della
data dell'Assemblea.
   Per  l'intervento  mediante rappresentante delegato si applicano le
norme di legge, senza deroghe o limitazioni statutarie.
   Al   fine   di   agevolare  le  operazioni  di  accertamento  della
legittimazione  all'intervento  in proprio o per delega, si raccomanda
di   esibire  copia  della  suddetta  Comunicazione,  unitamente  alla
documentazione   eventualmente   necessaria  per  attestare  i  poteri
rappresentativi spettanti.
   La  documentazione  relativa  agli argomenti all'ordine del giorno,
prevista   dalla  normativa  vigente,  sara'  resa  pubblica  mediante
deposito  presso la sede sociale e la Borsa Italiana S.p.A. con i modi
e  nei  termini prescritti e con facolta' degli Azionisti di ottenerne
copia.
   La nomina del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale
avverranno  sulla  base  di liste preventivamente presentate dai soci,
secondo  le  procedure  prescritte  dagli  artt. 16 e 27 dello statuto
sociale,  ai quali si rinvia. Si rammenta peraltro che le liste devono
essere  depositate presso la sede sociale (Ufficio Segreteria Generale
e  Societaria)  almeno 15 giorni prima della data dell'Assemblea e che
il   quorum   necessario   per  la  presentazione,  individualmente  o
congiuntamente,  di  una  lista  di  candidati per entrambi gli Organi
sociali e' del 2,5% del capitale rappresentato da azioni ordinarie.
   Qualora  entro  il  suddetto  termine di 15 giorni, per il Collegio
Sindacale sia stata validamente presentata una sola lista di candidati
ovvero   siano   state  depositate  piu'  liste  ma  le  stesse  siano
riconducibili  a soci collegati tra loro ai sensi delle vigenti norme,
la  societa'  ne  dara'  comunicazione  a  mezzo  stampa  nelle  forme
prescritte;  in tali casi, potranno essere depositate altre liste sino
al  10°  giorno precedente la data dell'Assemblea ed il quorum di
presentazione sara' ridotto della meta' (1,25%).
   Desio, 17 marzo 2008.

                 Per Il Consiglio Di Amministrazione
                            Il Presidente
                        Ing. Agostino Gavazzi
 
T-08AAA722 (A pagamento).