AVVISO DI CONVOCAZIONE ASSEMBLEA ORDINARIA
 
   I Signori Azionisti sono convocati in assemblea ordinaria presso la
sede   legale   in   Milano,   via  Ripamonti  n.  131/133,  in  prima
convocazione  per  il  giorno  29  aprile  2008  alle  ore  10:00,  ed
occorrendo  in  seconda  convocazione  per  il  giorno 30 aprile 2008,
stessi luogo ed ora, per deliberare sul seguente:
                          Ordine del Giorno
      1.  Approvazione  bilancio  d'esercizio  al  31  dicembre  2007;
relazione  degli Amministratori sulla gestione; relazione del Collegio
Sindacale;  Bilancio consolidato al 31 dicembre 2007 e relazione sulla
gestione;
      2. Destinazione dell'utile d'esercizio;
      3. Compensi Amministratori esercizio 2008;
      4.   Autorizzazione   all'acquisto  e/o  alienazione  di  azioni
proprie.
      
   Potranno  intervenire all'Assemblea gli Azionisti che presenteranno
apposita  certificazione rilasciata dagli Intermediari autorizzati, ai
sensi  dell'art.  85 del D.Lgs. n. 58/98 e dell'art. 34 della delibera
CONSOB n. 11768 del 23.12.1998.
   La  documentazione  relativa  agli  argomenti all'ordine del giorno
prevista  dalla  normativa  vigente  sara'  messa  a  disposizione del
pubblico presso la sede sociale e la BORSA ITALIANA S.p.A. nei termini
di   legge   e   sara'  pubblicata  sul  sito  Internet  all'indirizzo
www.amplifon.com. I signori azionisti hanno facolta' di ottenere copia
della documentazione depositata.
   Milano, 21 marzo 2008.

                 Per Il Consiglio Di Amministrazione
                       Il Consigliere Delegato
                           Franco Moscetti
 
T-08AAA730 (A pagamento).