Convocazione di assemblea
 
   E'  convocata  per  il  giorno 15 maggio 2008 alle ore 10 presso lo
studio del notaio Itri in Lonigo, via C. Porta n. 34 l'assemblea della
societa', per discutere e deliberare sul seguente
                          Ordine del giorno:
   Parte ordinaria:
      1. Approvazione del bilancio dell'esercizio al 31 dicembre 2007;
      2.  Deliberazioni  in  merito  alla proposta di destinazione del
risultate d'esercizio;
      3. Relazione del Collegio sindacale all'assemblea e giudizio sul
bilancio d'esercizio;
      4.  Dimissioni  componenti del Collegio sindacale e sostituzione
dei sindaci dimissionari.
   
   Parte straordinaria:
      1.  Adozione,  ex  art. 223-bis, comma 6 disp. att. e trans. del
Codice  civile  di  clausole conformi ai decreti legisiativi attuativi
della  legge  3  ottobre  2001,  n. 366, mediante riformulazione dello
statuto sociale;
      2.  Introduzione  facolta'  di istituzione e soppressione unita'
locali  e  trasferimento sede nello stesso Comune da parte dell'Organo
amministrativo  ed  istituzione  sedi  secondarie e trasferimento sede
sociale in Comune diverso da parte dei soci;
      3. Integrazione e modifica dell'oggetto sociale;
      4. Riduzione della durata sociale;
      5.   Riformulazione   e  modifica  della  clausola  relativa  al
trasferimento delle azioni;
      6.   Soppressione   della  clausola  relativa  all'emissione  di
categorie di azioni diverse da quelle ordinarie;
      7. Introduzione clausola recesso soci;
      8.   Modifica  del  luogo  e  delle  modalita'  di  convocazione
dell'assemblea dei soci;
      9.    Modifica    dei    quorum    deliberativi   dell'assemblea
straordinaria;
      10.  Modifica  delle  modalita'  di  diritto  di  intervento  in
assemblea;
      11.  Modifica  delle  modalita'  di  residenza  assemblea  e  di
disciplina dei lavori assembleari dei soci;
      12.  Riduzione del numero massimo di componenti del Consiglio di
amministrazione;
      13.  Introduzione  del voto di lista nelle nomine dei componenti
del Consiglio di amministrazione e del Collegio sindacale;
      14.   Modifica   della   clausola   di   decadenza   dell'Organo
amministrativo;
      15.  Modifica  del luogo e delle modalita' di convocazione delle
riunioni del Consiglio di amministrazione;
      16.   Modifica   del   quorum   deliberativo  del  Consiglio  di
amministrazione;
      17.  Modifica  dell'attribuzione  e  delle modalita' relative ai
compensi ed alle indennita' agli amministratori;
      18.  Previsione  delle  riunioni con ausilio di mezzi telematici
per il Collegio sindacale;
      19. Modifica della clausola di destinazione utili esercizio;
      20. Introduzione della clausola compromissoria.
   Noventa Vicentina, 10 aprile 2008

                       L'amministratore unico:
                            Aleardi Romano
 
C-087941 (A pagamento).