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Convocazione di assemblea E' convocata per il giorno 15 maggio 2008 alle ore 10 presso lo studio del notaio Itri in Lonigo, via C. Porta n. 34 l'assemblea della societa', per discutere e deliberare sul seguente Ordine del giorno: Parte ordinaria: 1. Approvazione del bilancio dell'esercizio al 31 dicembre 2007; 2. Deliberazioni in merito alla proposta di destinazione del risultate d'esercizio; 3. Relazione del Collegio sindacale all'assemblea e giudizio sul bilancio d'esercizio; 4. Dimissioni componenti del Collegio sindacale e sostituzione dei sindaci dimissionari. Parte straordinaria: 1. Adozione, ex art. 223-bis, comma 6 disp. att. e trans. del Codice civile di clausole conformi ai decreti legisiativi attuativi della legge 3 ottobre 2001, n. 366, mediante riformulazione dello statuto sociale; 2. Introduzione facolta' di istituzione e soppressione unita' locali e trasferimento sede nello stesso Comune da parte dell'Organo amministrativo ed istituzione sedi secondarie e trasferimento sede sociale in Comune diverso da parte dei soci; 3. Integrazione e modifica dell'oggetto sociale; 4. Riduzione della durata sociale; 5. Riformulazione e modifica della clausola relativa al trasferimento delle azioni; 6. Soppressione della clausola relativa all'emissione di categorie di azioni diverse da quelle ordinarie; 7. Introduzione clausola recesso soci; 8. Modifica del luogo e delle modalita' di convocazione dell'assemblea dei soci; 9. Modifica dei quorum deliberativi dell'assemblea straordinaria; 10. Modifica delle modalita' di diritto di intervento in assemblea; 11. Modifica delle modalita' di residenza assemblea e di disciplina dei lavori assembleari dei soci; 12. Riduzione del numero massimo di componenti del Consiglio di amministrazione; 13. Introduzione del voto di lista nelle nomine dei componenti del Consiglio di amministrazione e del Collegio sindacale; 14. Modifica della clausola di decadenza dell'Organo amministrativo; 15. Modifica del luogo e delle modalita' di convocazione delle riunioni del Consiglio di amministrazione; 16. Modifica del quorum deliberativo del Consiglio di amministrazione; 17. Modifica dell'attribuzione e delle modalita' relative ai compensi ed alle indennita' agli amministratori; 18. Previsione delle riunioni con ausilio di mezzi telematici per il Collegio sindacale; 19. Modifica della clausola di destinazione utili esercizio; 20. Introduzione della clausola compromissoria. Noventa Vicentina, 10 aprile 2008 L'amministratore unico: Aleardi Romano C-087941 (A pagamento).