Avviso di rettifica
Errata corrige
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Avviso di convocazione assemblea ordinaria e straordinaria dei soci E' convocata l'assemblea ordinaria e straordinaria dei soci presso i locali dell'Area ex Perfosfati, via Cesare Battisti, Cerea (VR), per il giorno 29 aprile 2008, alle ore 10,30, in prima convocazione, e per il giorno 25 maggio 2008, alle ore 9,45, in seconda convocazione, per discutere e deliberare sul seguente Ordine del giorno: Parte ordinaria: 1. Discussione ed approvazione del bilancio (stato patrimoniale, conto economico, nota integrativa, prospetto delle variazioni di patrimonio netto e rendiconto finanziario) al 31 dicembre 2007, udita la relazione degli amministratori e dei sindaci sull'andamento della gestione e sulla situazione dell'impresa e della proposta di destinazione dell'utile netto d'esercizio ai sensi dell'art. 50 statuto sociale: a riserva legale, a fondi mutualistici, ad aumento valore nominale azioni, ad altre riserve, a dividendi soci e beneficenza e mutualita'; 2. Determinazione dei compensi per i componenti del Consiglio di amministrazione, della remunerazione del Collegio sindacale e delle modalita' di determinazione dei rimborsi di spese sostenute per l'espletamento del mandato; 3. Stipula della polizza relativa ad infortuni professionali e "Kasko in Itinere" per amministratori e sindaci; 4. Elezione dei componenti il Consiglio di amministrazione, previa determinazione del loro numero, ed elezione del presidente Onorario; 5. Elezione dei componenti il Collegio sindacale e nomina del relativo presidente; 6. Conferimento del controllo contabile ai sensi dell'art. 2409-quater del Codice civile, e dell'art. 44 dello statuto e determinazione del relativo compenso, sentito il Collegio sindacale. Parte straordinaria: 1. Proposta apertura sede distaccata di Padova con conseguente modifica dell'articolo 3 dello statuto sociale "Sede e competenza territoriale"; 2. Proposta di fusione per incorporazione della societa' Corrubio S.r.l., da attuarsi sulla base del progetto di fusione, ex art. 2501-ter del Codice civile, depositato presso la sede della societa' ai sensi della previsione dell'art. 2501 septies del Codice civile. Conferimento dei necessari poteri al legale rappresentante della societa' di apportare alla delibera assembleare le variazioni eventualmente richieste dalla Banca d'Italia, dal notaio rogante o da qualsiasi Autorita' competente. Gli argomenti previsti ai punti 1) e 2) della parte straordinaria potranno essere trattati solo previo ottenimento delle previste autorizzazioni da parte dell'Organo di vigilanza. Potranno intervenire in assemblea tutti i soci che, alla data di svolgimento della stessa, risultino iscritti da almeno novanta giorni nel libro dei soci. Montagnana, 27 marzo 2008 p. Il Consiglio di amministrazione Il presidente: dott. Alessandro Belluzzo C-085964 (A pagamento).