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Convocazione di assemblea I signori azionisti sono convocati in assemblea ordinaria presso la sede sociale in Milano, via Giulini n. 3, per il giorno 21 aprile 2008 alle ore 8 in prima convocazione ed occorrendo, in seconda convocazione, per il giorno 23 aprile 2008 alle ore 10,30 presso il Teatro Derby in Milano, via Pietro Mascagni n. 8, per discutere e deliberare sul seguente Ordine del giorno: 1. Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2007 corredato della relazione del Consiglio di amministrazione sulla gestione, nonche' delle relazioni del Collegio sindacale e della societa' di revisione; deliberazioni inerenti e conseguenti; 2. Nomina del Consiglio di amministrazione, previa determinazione del numero dei componenti e del periodo di durata in carica, nonche' eventuale nomina del presidente e del vice presidente; 3. Determinazione del compenso annuale degli amministratori; 4. Nomina del Collegio sindacale e del suo presidente per il triennio 2008-2010 e determinazione del relativo compenso; 5. Varie ed eventuali. Hanno diritto ad intervenire all'assemblea gli azionisti in possesso dell'apposita certificazione o comunicazione rilasciata ai sensi dell'articolo 85 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 e degli artt. 34 e 34-bis della delibera Consob n. 11768 del 23 dicembre 1998, emessa da un intermediario aderente diretto o indiretto al sistema di gestione accentrata Monte Titoli S.p.a. Si raccomanda di chiedere e depositare la predetta "certificazione" o "comunicazione" entro il termine di due giorni antecedenti la data dell'assemblea, anche qualora le azioni si trovassero gia' depositate presso Carimilo S.p.a. e di presentarsi in assemblea muniti di una copia di tale "certificazione" o "comunicazione" e di un documento di identita'. Milano, 26 marzo 2008 Il presidente: avv. Giovanni Baroni M-08297 (A pagamento).