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Convocazione assemblea ordinaria I signori soci sono convocati in assemblea ordinaria per il giorno 22 aprile 2008 alle ore 9, presso la sede sociale in Piacenza, via Scalabrini n. 22, e occorrendo in seconda convocazione per il giorno 23 aprile 2008 alle ore 16, presso l'auditorium Santa Maria della Pace in Piacenza, via Scalabrini n. 19, per discutere e deliberare il seguente Ordine del giorno: 1. Approvazione bilancio al 31 dicembre 2007 e deliberazioni conseguenti; 2. Determinazione del numero dei componenti del Consiglio di amministrazione e nomina degli amministratori per il prossimo triennio; 3. Nomina del presidente del Consiglio di amministrazione; 4. Determinazione del compenso annuale dovuto al Consiglio di amministrazione; 5. Nomina numero tre sindaci effettivi e numero due sindaci supplenti; 6. Nomina del presidente del Collegio sindacale; 7. Determinazione dell'emolumento annuale dei componenti del Collegio sindacale; 8. Conferimento di incarico a societa' di revisione ai sensi dell'art. 2409-bis e seguenti del Codice civile per i prossimi tre esercizi. Ai sensi di legge e di statuto hanno diritto di intervenire in assemblea coloro per i quali, entro i due giorni precedenti quello fissato per la prima convocazione dell'adunanza stessa, l'intermediario depositario abbia effettuato la comunicazione di cui all'art. 21 del regolamento congiunto Consob/Banca d'Italia, recante la "Disciplina dei servizi di gestione accentrata, di liquidazione, dei sistemi di garanzia e delle relative societa' di gestione" del 22 febbraio 2008. Copia della suddetta comunicazione dovra' essere esibita per l'ingresso in assemblea. La documentazione relativa agli argomenti posti all'ordine del giorno sara' depositata a disposizione del pubblico, nei quindici giorni che precedono l'assemblea, presso la sede sociale. Il presidente del Consiglio di amministrazione: avv. Augusto Ridella S-082842 (A pagamento).