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Convocazione di assemblea ordinaria I signori soci sono convocati in assemblea ordinaria presso la sede della Banca Popolare di Ravenna, piazza Arcivescovado n. 4, per il giorno 24 aprile 2008 alle ore 16 in prima convocazione e, occorrendo, presso il Pala Mauro de Andre' in Ravenna, viale Europa n. 1, per il giorno 3 maggio 2008 alle ore 10 in seconda convocazione, per trattare il seguente Ordine del giorno: 1. Bilancio dell'esercizio 2007, relazione del Consiglio d'amministrazione, relazione del Collegio sindacale e deliberazioni relative; 2. Autorizzazione, ai sensi degli artt. 2357 e 2357-ter del Codice civile, all'acquisto e alla vendita di azioni e/o obbligazioni convertibili proprie; 3. Conferimento dell'incarico di revisione contabile ai sensi dell'art. 159, decreto legislativo n. 58/98. Potranno intervenire all'assemblea i soci, che risultino averne diritto in base alla legislazione vigente, titolari di azioni ordinarie registrate in conti presso la Banca ovvero in possesso di certificazione rilasciata ai sensi dell'art. 34 della delibera Consob n. 11768 del 23 dicembre 1998 e successive modifiche, emessa da un intermediario aderente al sistema di gestione accentrata Monte Titoli S.p.a. I soci titolari di azioni ordinarie non ancora dematerializzate dovranno preventivamente consegnare le stesse alla Banca o ad un intermediario per la loro immissione nel sistema di gestione accentrata in regime di dematerializzazione. Ravenna, 27 marzo 2008 Banca Popolare di Ravenna S.p.a. Il presidente: dott. Piero Piraccini S-082852 (A pagamento).