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Convocazione assemblea ordinaria I signori azionisti della societa' Aureo Gestioni S.G.R.p.A., Societa' di Gestione del Risparmio del Credito Cooperativo S.p.A., sono convocati in assemblea ordinaria presso la sede sociale in Milano, via Giuseppe Revere n. 14, per il giorno 28 aprile alle ore 14 in prima convocazione ed, occorrendo, in seconda convocazione per il giorno 29 aprile 2008, stessi luogo ed ora, per discutere e deliberare sul seguente Ordine del giorno: Approvazione del bilancio e della relazione del Consiglio di amministrazione al 31 dicembre 2007 e adozione delle delibere conseguenti; Nomina dei componenti il Consiglio di Amministrazione ed il Collegio sindacale per il triennio 2008-2010; Determinazione dei compensi di amministratori e sindaci per il triennio 2008-2010; Conferimento di incarico alla societa' di revisione per la revisione contabile, relativa al periodo 2008-2016 dei bilanci di esercizio della Societa', dei rendiconti annuali di gestione dei fondi comuni di investimento mobiliare aperti del Sistema Aureo, del Fondo comune di investimento mobiliare aperto Aureo Finanza Etica, del Fondo Pensione aperto Aureo, dei Fondi di Fondi e delle relazioni semestrali al 30 giugno, a norma dell'art. 9 del D.Lgs. n. 58/1998. Polizza assicurativa di Gruppo per la responsabilita' civile di Amministratori e Sindaci. Possono intervenire all'assemblea i soci che abbiano depositato le azioni possedute ai sensi di legge presso la cassa sociale. Milano, 01/04/2008 Il Presidente: Arch. Angelo Mambretti T-08AAA929 (A pagamento).