CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEA
 
   I  Signori  azionisti  sono  invitati in assemblea ordinaria per il
giorno 29 aprile 2008 con inizio alle ore 20,30, presso la sede legale
della  societa'  in  prima  convocazione  e,  occorrendo  una  seconda
convocazione, per il giorno 24 maggio 2008 alle ore 12,00 nello stesso
sopra menzionato, per discutere e deliberare sul seguente
   
                          ORDINE DEL GIORNO
   
      1) Relazione del Collegio Sindacale;
      2) Bilancio chiuso al 31 dicembre 2007 e relativi allegati;
      3)   Determinazione   del  compenso  organo  amministrativo  per
l'esercizio 2008;
      4) Nomina Collegio Sindacale e determinazione del compenso;
      5) Varie ed eventuali.
      
   
   I  Signori  azionisti  sono invitati a depositare le azioni in loro
possesso  presso  la sede della societa' almeno cinque giorni prima di
quello fissato per la riunione in prima convocazione.
   
   Fiorano Modenese, li' 28 marzo '08

                        L'Amministratore Unico
                           Barbolini Fiamma
 
T-08AAA937 (A pagamento).