Avviso di rettifica
Errata corrige
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Avviso di convocazione di assemblea ordinaria E' convocata l'assemblea ordinaria per il giorno 9 aprile 2009 alle ore 9 presso la sede legale ed eventualmente in seconda convocazione per il giorno 23 aprile 2009 stessi luogo ed ora, sul seguente Ordine del giorno: 1. Approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2008 e deliberazioni conseguenti; comunicazione del bilancio consolidato di gruppo al 31 dicembre 2008; 2. Proposta distribuzione utili; 3. Autorizzazione all'acquisto di azioni proprie previa revoca della precedente autorizzazione; 4. Autorizzazione alla stipula di una polizza assicurativa a fronte della responsabilita' civile degli esponenti degli Organi sociali. Deliberazioni inerenti e conseguenti; 5. Rideterminazione del compenso annuale dei componenti del Collegio sindacale. Nei quindici giorni antecedenti l'assemblea, restera' depositata presso la sede sociale la documentazione prevista dalla legge. Saranno contestualmente messe a disposizione del pubblico, presso la stessa sede sociale e presso la Borsa Italiana S.p.a., le relazioni del Consiglio di amministrazione sulle proposte concernenti le materie poste all'ordine del giorno. Tutta la documentazione sara' inoltre disponibile sul sito web aziendale www.bancaifis.it Per l'intervento in assemblea i soci portatori di azioni dovranno esibire l'apposita certificazione emessa da un intermediario aderente al sistema di gestione accentrata Monte Titoli S.p.a. almeno due giorni non festivi prima di quello fissato per l'assemblea. Venezia-Mestre, 26 febbraio 2009 Il presidente del Consiglio di amministrazione: Sebastien Egon Furstenberg C-093326 (A pagamento).