Convocazione di assemblea
 
   I  signori  azionisti  sono  convocati  in  assemblea  ordinaria  e
straordinaria  per  il giorno 29 aprile 2009, alle ore 9,30, presso la
sede  sociale in Roma, via Nazionale n. 91, per discutere e deliberare
sul seguente
                          Ordine del giorno:
   1. Assemblea ordinaria parte A:
      Bilancio al 31 dicembre 2008;
      Relazione  degli  amministratori  sulla gestione e relazione del
Collegio sindacale;
      Proposta  di destinazione degli utili formulata dal Consiglio di
amministrazione;
      Proposte   formulate   dal   Consiglio   stesso  in  materia  di
valutazioni,  utilizzi,  accantonamenti  e sovrapprezzo azioni e sulla
misura delle medaglie di presenza ai consiglieri per l'anno 2009 (art.
31 dello statuto);
      Affidamento  a  una  societa'  di revisione, su base volontaria,
della  "revisione  contabile del bilancio di esercizio" e approvazione
del corrispettivo.
      
   2. Assemblea straordinaria:
      Abrogazione degli articoli 13 e 21 dello statuto sociale;
      Modifica  degli  articoli  1,  3, 4, 5, 6, 8, 10, 11, 12, 14 (ex
15),  15  (ex  16), 17 (ex 18), 19 (ex 20), 20 (ex 22), 21 (ex 23), 24
(ex  26), 28 (ex 30), 29 (ex 31), 31 (ex 33), 34, (ex 36), 35 (ex 37),
37 (ex 39), 40 (ex 42), 41 (ex 43) e 42 (ex 44) dello statuto sociale;
      Rinumerazione  senza modifiche degli articoli 13 (ex 14), 16 (ex
17),  18  (ex  19), 22 (ex 24), 23 (ex 25), 25 (ex 27), 26 (ex 28), 27
(ex  29), 30 (ex 32), 32 (ex 34), 33 (ex 35), 36 (ex 38), 38 (ex 40) e
39 (ex 41) dello statuto sociale.
      
   3. Assemblea ordinaria parte B:
      Affidamento  a una societa' di revisione del controllo contabile
e approvazione del corrispettivo;
      Proposta  dell'ammontare  della spesa per beneficenza per l'anno
2009.
      
   Non  raggiungendosi  il  numero  legale l'assemblea sara' tenuta in
seconda  convocazione  il successivo giorno 30 aprile 2009 alla stessa
ora e nel medesimo luogo.
   Hanno   diritto  a  partecipare  all'assemblea  gli  azionisti  che
risultino  iscritti  nel  Libro  dei  soci almeno novanta giorni prima
della data fissata per l'assemblea stessa.
      Roma, 3 marzo 2009

                            Il presidente:
                            Luciani Sergio
 
S-09873 (A pagamento).