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Convocazione di assemblea I signori azionisti sono convocati in assemblea ordinaria e straordinaria per il giorno 29 aprile 2009, alle ore 9,30, presso la sede sociale in Roma, via Nazionale n. 91, per discutere e deliberare sul seguente Ordine del giorno: 1. Assemblea ordinaria parte A: Bilancio al 31 dicembre 2008; Relazione degli amministratori sulla gestione e relazione del Collegio sindacale; Proposta di destinazione degli utili formulata dal Consiglio di amministrazione; Proposte formulate dal Consiglio stesso in materia di valutazioni, utilizzi, accantonamenti e sovrapprezzo azioni e sulla misura delle medaglie di presenza ai consiglieri per l'anno 2009 (art. 31 dello statuto); Affidamento a una societa' di revisione, su base volontaria, della "revisione contabile del bilancio di esercizio" e approvazione del corrispettivo. 2. Assemblea straordinaria: Abrogazione degli articoli 13 e 21 dello statuto sociale; Modifica degli articoli 1, 3, 4, 5, 6, 8, 10, 11, 12, 14 (ex 15), 15 (ex 16), 17 (ex 18), 19 (ex 20), 20 (ex 22), 21 (ex 23), 24 (ex 26), 28 (ex 30), 29 (ex 31), 31 (ex 33), 34, (ex 36), 35 (ex 37), 37 (ex 39), 40 (ex 42), 41 (ex 43) e 42 (ex 44) dello statuto sociale; Rinumerazione senza modifiche degli articoli 13 (ex 14), 16 (ex 17), 18 (ex 19), 22 (ex 24), 23 (ex 25), 25 (ex 27), 26 (ex 28), 27 (ex 29), 30 (ex 32), 32 (ex 34), 33 (ex 35), 36 (ex 38), 38 (ex 40) e 39 (ex 41) dello statuto sociale. 3. Assemblea ordinaria parte B: Affidamento a una societa' di revisione del controllo contabile e approvazione del corrispettivo; Proposta dell'ammontare della spesa per beneficenza per l'anno 2009. Non raggiungendosi il numero legale l'assemblea sara' tenuta in seconda convocazione il successivo giorno 30 aprile 2009 alla stessa ora e nel medesimo luogo. Hanno diritto a partecipare all'assemblea gli azionisti che risultino iscritti nel Libro dei soci almeno novanta giorni prima della data fissata per l'assemblea stessa. Roma, 3 marzo 2009 Il presidente: Luciani Sergio S-09873 (A pagamento).