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CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEA I Signori azionisti sono convocati in assemblea ordinaria e straordinaria per il giorno 24 marzo 2009 alle ore 11.00 presso lo Studio del Notaio Mario Mistretta in Brescia, via Malta 7/c in prima convocazione, ed occorrendo, il giorno 26 marzo 2009, stesso luogo ed ora in seconda convocazione per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno Parte ordinaria 1. Approvazione del Bilancio d'esercizio al 31.12.2008; relazioni del Consiglio di Amministrazione, del Collegio Sindacale; deliberazioni relative. 2. Copertura della perdita d'esercizio. 3. Nomina dei componenti del Collegio sindacale per il triennio 2009-2010-2011 e determinazione del relativo compenso. 4. Nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione per il triennio 2009-2010-2011 e determinazione del relativo emolumento da corrispondere. Parte straordinaria 1. approvazione ex articolo 2502 cod. civ. del progetto di fusione per incorporazione della ING Lease Renting S.p.A. nella ING Lease (Italia) S.p.A.; deliberazioni inerenti e conseguenti; 2. conferimento, mediante mandato disgiunto al Presidente Signor Johannes Thissen ed al Consigliere delegato Signor Rodolfo Sertic affinche', anche a mezzo di procuratori speciali e delegati, diano esecuzione alle deliberazioni di cui sopra, e pongano in essere tutti gli adempimenti necessari e/o opportuni al fine di procedere alla suddetta convocazione. Il deposito delle azioni dovra' essere effettuato a norma di legge e di Statuto. Brescia, 2 marzo 2009 Per Il Consiglio Di Amministrazione Il Presidente Johannes Thissen T-09AAA800 (A pagamento).