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CONVOCAZIONE ASSEMBLEA ORDINARIA I Signori Azionisti sono convocati in Assemblea Ordinaria presso la sede della Societa', Via Camboara, 26/A - Ponte Taro di Noceto (PR) per giovedi' 26 marzo 2009 in prima convocazione alle ore 11,00 e, occorrendo, venerdi' 27 marzo 2009 in seconda convocazione stesso luogo ed ora per deliberare sul seguente ordine del giorno: 1. Relazione del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale sull'esercizio chiuso al 31 dicembre 2008. 2. Bilancio al 31 dicembre 2008 - deliberazioni inerenti e conseguenti. 3. Delibere ai sensi dell'art. 2383 c.c. inerenti la nomina di due Amministratori o, in alternativa, modifica del numero dei membri del Consiglio di Amministrazione. Possono intervenire all'Assemblea gli Azionisti che, ai sensi dell'art. 11 dello Statuto Sociale, due giorni prima di quello fissato per l'Assemblea, abbiano depositato le loro azioni presso la sede sociale o presso le seguenti casse incaricate: Cassa di Risparmio di Parma e Piacenza S.p.A.; Banca del Monte S.p.A.; Cassa di Risparmio di Carrara S.p.A.; Cassa di Risparmio di La Spezia S.p.A.; Monte Dei Paschi di Siena S.p.A.; Banca Popolare di Cremona S.p.A.; Banca Intesa S.p.A.; Unicredit S.p.A. Ponte Taro, 27 febbraio 2009 P.Il Consiglio Di Amministrazione Il Presidente (Dr. Ing. Giulio Burchi) T-09AAA819 (A pagamento).