Mediaset S.p.A. www.mediaset.it
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Codice Fiscale e partita I.V.A. n. 09032310154

(GU Parte Seconda n.30 del 11-3-2008)

         Convocazione Assemblea Azionisti di Mediaset S.p.A.
                          ISIN IT0001063210
 
   I  Signori  Azionisti  di  Mediaset  S.p.A. (ticker MS) titolari di
azioni  ordinarie  (ISIN IT0001063210 - Sedol 5077946) o eventualmente
titolari   di  ADR  (CUSIP  584469407)  sono  convocati  in  Assemblea
Ordinaria  e Straordinaria, in Cologno Monzese (MI), Via Cinelandia n.
5,  per  il  giorno  martedi' 15 aprile 2008, alle ore 10.00, in prima
convocazione  e,  occorrendo, per il giorno mercoledi' 16 aprile 2008,
stessa  ora  e luogo, in eventuale seconda convocazione per deliberare
sul seguente
                          Ordine del Giorno
      A. Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2007
        1.  Approvazione del Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2007
e Relazione del Consiglio di Amministrazione sulla gestione;
        2. Presentazione della Relazione della Societa' di Revisione e
della Relazione del Collegio Sindacale all'Assemblea;
        3.  Approvazione della distribuzione degli utili di esercizio;
deliberazioni inerenti
      B.  Presentazione  del Bilancio consolidato al 31 dicembre 2007;
Relazione  del Consiglio di Amministrazione e Relazione della Societa'
di Revisione
      C.   Nomina   del  Collegio  Sindacale  e  del  suo  Presidente,
determinazione del compenso
        4. Nomina dei componenti il Collegio Sindacale
        5.  Determinazione  della  retribuzione  annuale  del Collegio
Sindacale
      D.  Conferimento  dell'incarico  di  revisione  del  Bilancio di
esercizio e consolidato, nonche' di revisione contabile limitata della
Relazione semestrale per gli esercizi 2008/2016
        6.  Conferimento  dell'incarico  di  revisione del Bilancio di
esercizio e consolidato, nonche' di revisione contabile limitata della
Relazione semestrale per gli esercizi 2008/2016
      E. Autorizzazione al Consiglio di Amministrazione per acquisto e
alienazione di azioni proprie
        7. Autorizzazione al Consiglio di Amministrazione all'acquisto
e  alienazione  di  azioni  proprie,  anche  al  servizio dei piani di
"Stock Option" ; deliberazioni inerenti
        
   Parte straordinaria
      F. Proposta di modifica dello statuto sociale
        8.  Proposta  di  modifica dei seguenti articoli dello statuto
sociale:  10)  Assemblea,  17), 23), 24) Consiglio di Amministrazione,
27)  Collegio Sindacale, e adeguamenti formali anche degli articoli 8)
e 19).
        
   Possono  intervenire  all'assemblea  gli  azionisti che hanno fatto
pervenire  alla  Societa' la comunicazione dell'intermediario prevista
dall'articolo  2370, 2° comma del codice civile almeno due giorni
liberi prima della data della singola riunione assembleare.
   Ai  Signori  Azionisti  sara' richiesta una votazione separata solo
sulle  proposte  evidenziate  da  un  numero  nel  presente ordine del
giorno.  Tutte  le  proposte  sono  sottoposte  all'approvazione degli
Azionisti   ordinari   della   societa'   e   dei  possessori  di  ADR
rappresentativi di azioni ordinarie della Societa'.
   Saranno  messi a disposizione dei Signori Azionisti, presso il sito
della  societa'  (www.mediaset.it),  la sede sociale nonche' presso il
sito di Borsa Italiana S.p.A. (www.borsaitaliana.it) tutti i documenti
illustrativi  delle proposte incluse nel presente ordine del giorno. I
Signori Azionisti hanno facolta' di ottenerne copia.
   In particolare saranno messi a disposizione dei Signori Azionisti a
partire dal 31 marzo 2008:
      -  il  bilancio di esercizio e consolidato al 31 dicembre 2007 e
le relative relazioni del Consiglio di Amministrazione;
      - la relazione del Collegio Sindacale all'Assemblea;
      -  le relazioni della societa' di revisione relative al bilancio
di esercizio e a quello consolidato;
      -  la  relazione  del Consiglio di Amministrazione all'assemblea
illustrativa degli argomenti all'ordine del giorno;
      -  la  proposta  motivata  del  Collegio Sindacale all'assemblea
sull'incarico  di  revisione  contabile  del  bilancio d'esercizio, di
quello  consolidato  e  della relazione semestrale consolidata per gli
esercizi 2008/2016;
      -  la  relazione  annuale del Consiglio di Amministrazione sulla
Corporate Governance 2007.
   Lo   Statuto   sociale  e'  disponibile  sul  sito  della  societa'
(www.mediaset.it)
   Ai  sensi dell'art. 27 dello statuto sociale, la nomina dei sindaci
viene  effettuata  sulla  base  di  liste  presentate  da soci, con la
procedura  qui di seguito prevista. Le liste devono indicare almeno un
candidato  alla carica di Sindaco Effettivo e un candidato alla carica
di  Sindaco  Supplente  e potranno contenere fino ad un massimo di tre
candidati  alla  carica  di  Sindaco Effettivo e di due candidati alla
carica  di  Sindaco  Supplente.  I candidati sono elencati mediante un
numero progressivo.
   Ciascuna  lista si compone di due sezioni: una per i candidati alla
carica  di  Sindaco  Effettivo, l'altra per i candidati alla carica di
Sindaco  Supplente.  Ogni  candidato  puo' essere presente in una sola
lista, a pena di ineleggibilita'.
   Hanno  diritto  di presentare le liste i soci che, al momento della
presentazione  della  lista,  da soli o insieme siano complessivamente
titolari   della   quota  di  partecipazione  pari  all'1%  (quota  di
partecipazione  individuata  dalla  Consob con delibera n. 16319/2008)
del  capitale  sociale.  Ogni socio non puo' presentare o concorrere a
presentare,  ne'  votare  piu'  di  una lista, anche se per interposta
persona  o  per il tramite di societa' fiduciarie. I soci appartenenti
al  medesimo  gruppo  e  i  soci che aderiscano a un patto parasociale
avente  ad  oggetto  azioni  della  Societa'  non possono presentare o
concorrere  a  presentare,  ne' votare piu' di una lista, anche se per
interposta persona o per il tramite di societa' fiduciarie.
   Le  liste,  corredate  dei  curricula  professionali  dei  soggetti
designati  e  sottoscritte  dai  soci  che le hanno presentate, devono
essere  depositate presso la sede sociale (Milano - Via Paleocapa, 3 -
giorni  feriali  9:00  -  18:00)  almeno 15 (quindici) giorni prima di
quello  fissato  per  l'Assemblea  in  prima  convocazione  chiamata a
deliberare  sulla  nomina  dei  Sindaci, vale a dire entro il 31 marzo
2008.  La  societa',  e per essa la Direzione Affari Societari, e' sin
d'ora   a   disposizione   per   ricevere  le  liste.  All'atto  della
presentazione  della  lista,  devono  essere  depositati  anche (i) le
informazioni  relative  all'identita' dei soci che hanno presentato la
lista,   con   indicazione   della   percentuale   di   partecipazione
complessivamente detenuta e l'apposita certificazione rilasciata da un
intermediario  abilitato  ai sensi di legge comprovante la titolarita'
di  tale  partecipazione, (ii) una dichiarazione di assenza di patti o
rapporti  di collegamento di qualsiasi genere con altri soci rilevanti
ai sensi delle disposizioni di legge e regolamentari vigenti, (iii) un
curriculum   vitae   di  ciascun  candidato  contenente  un'esauriente
informativa   sulle  caratteristiche  personali  e  professionali  dei
candidati.  Entro  lo  stesso  termine di 15 (quindici) giorni, devono
essere  depositate  le  dichiarazioni con le quali i singoli candidati
accettano  la  propria  candidatura  e  dichiarano,  sotto  la propria
responsabilita',  l'inesistenza  di  cause  di  ineleggibilita'  e  di
incompatibilita'  previste  dalla  legge  e  il rispetto del limite al
cumulo  degli  incarichi  di  cui  alle disposizioni di Legge vigenti,
nonche'   l'esistenza   dei  requisiti  prescritti  dalla  legge,  dai
regolamenti  e  dallo  statuto  per i membri del Collegio Sindacale, e
l'elenco  degli  incarichi  di  amministrazione  e  controllo  da essi
ricoperti presso altre societa'.
   Le  liste  presentate  senza  l'osservanza  delle  disposizioni che
precedono non vengono sottoposte a votazione.
   Si ricorda ai Signori Azionisti che ai sensi dell'articolo 2372 del
Codice  Civile  essi  hanno  la  facolta'  di  farsi  rappresentare in
assemblea  ai fini dell'esercizio del loro diritto di voto; le singole
persone   fisiche   nominate   in   rappresentanza   degli   azionisti
individualmente non potranno rappresentare un numero di soci superiore
a 200.
   Per   agevolare   la   verifica  dei  poteri  rappresentativi  loro
spettanti,   coloro   che   intendano   partecipare  all'Assemblea  in
rappresentanza   di  Azionisti  o  di  altri  aventi  diritto  possono
anticipare  la documentazione comprovante i loro poteri alla Direzione
Affari  Societari della Societa'; detta documentazione dovra' comunque
essere presentata al momento dell'accreditamento per la partecipazione
all'Assemblea.
   La  Direzione  Affari  Societari  di Mediaset e' a disposizione per
eventuali  ulteriori  informazioni  ai  seguenti  numeri:  tel. +39 02
25149588;   fax   n.   +39   02  25149590  ed  all'indirizzo  e-  mail
direzione.affarisocietari@mediaset.it.  Gli  uffici della Sede sociale
(Milano   -   Via  Paleocapa,  3)  sono  aperti  al  pubblico  per  la
consultazione  e/o  la  consegna  di  documentazione  sopra citata nei
giorni feriali dal lunedi' al venerdi' dalle ore 9:00 alle ore 18:00
   Si  invitano i Signori Azionisti a presentarsi in anticipo rispetto
all'orario  di  convocazione  della  riunione, in modo da agevolare le
operazioni  di  registrazione.  Le  attivita'  di  accreditamento  dei
partecipanti  alla  riunione  avranno  inizio  un'ora  prima di quella
fissata per l'apertura dei lavori.
   La  sede  assembleare  si puo' raggiungere anche con un servizio di
trasporto a mezzo navetta dalla Stazione MM2 di Cascina Gobba al luogo
di tenuta della riunione.
                  Il Presidente Fedele Confalonieri
   Fin   d'ora   si  prevede  che  l'Assemblea  potra'  costituirsi  e
deliberare in seconda convocazione il giorno 16 aprile 2008 in Cologno
Monzese - Via Cinelandia, 5.

                         Notaio Guido Roveda
 
IG-0850 (A pagamento).
mef Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato
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