Convocazione assemblea ordinaria
 
   I  signori  azionisti  sono convocati in assemblea ordinaria presso
gli  uffici  della societa' G.M.I. S.p.a. in Milano, via della Moscova
n.  46/3  il  giorno  31  marzo  2008  alle  ore  10  ed  in assemblea
straordinaria  alle  ore  11,  in  prima  convocazione  ed  in seconda
convocazione  il  giorno  7  aprile  2008  stesso  luogo  ed  ora, per
deliberare sul seguente
                          Ordine del giorno:
   Parte ordinaria:
      1. Bilancio al 31 dicembre 2007 della Finprogetti S.p.a.; nomina
di  un consigliere e del presidente del Consiglio di amministrazione e
nomina del Collegio sindacale.
      
   Parte straordinaria:
      1.  Riduzione  del  capitale sociale da Euro 6.120.300,00 a Euro
5.674.745,16  per  la  copertura  delle  perdite  di  Euro 444.943,89,
risultanti  dopo  l'approvazione  del  bilancio al 31 dicembre 2007 ed
accantonamento a riserva del residuo importo di Euro 613,95;
      2.  Riduzione  del  capitale sociale da Euro 5.674.742,16 a Euro
4.080.200,00  mediante  rimborso  ai  soci ai sensi dell'art. 2445 del
Codice civile.
      
   Potranno   intervenire  all'assemblea  gli  azionisti  che  avranno
depositato  i  certificati  azionari,  almeno  cinque  giorni prima di
quello fissato per l'assemblea, presso la sede sociale.
   Milano, 4 marzo 2008

                       Il consigliere delegato:
                           Giovanni Caronia
 
M-08200 (A pagamento).