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CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEA Gli azionisti sono convocati in Assemblea Ordinaria in prima convocazione, per il giorno martedi' 15 aprile 2008 alle ore 14,30 presso la Sala dell'Energia AEM, Piazza Po 3, in Milano, ed occorrendo in seconda convocazione, stesso luogo ed ora, per il giorno giovedi' 24 aprile 2008 per deliberare sul seguente: ORDINE DEL GIORNO: 1. Bilancio d'esercizio e Bilancio consolidato al 31 dicembre 2007, Relazione sulla Gestione e documenti accompagnatori; deliberazioni inerenti e conseguenti 2. Nomina di Amministratori in sostituzione di Amministratori cessati dalla carica 3. Determinazione del compenso agli Amministratori 4. Nomina del Collegio Sindacale e determinazione dei relativi compensi Possono partecipare all'Assemblea gli Azionisti aventi diritto di voto, che abbiano fatto pervenire alla Societa' la comunicazione o certificazione dell'intermediario che tiene i relativi conti, ai sensi di legge e di Statuto, almeno due giorni prima della data in cui si tiene l'Assemblea. Si segnala che la nomina del Collegio Sindacale avverra' sulla base di liste in conformita' con quanto previsto dall'articolo 24 dello Statuto Sociale. Potranno presentare le liste i soci che, alla data della presentazione della lista stessa, siano titolari di una quota di partecipazione pari ad almeno il 2,5% del capitale sociale. La documentazione relativa agli argomenti all'ordine del giorno resta depositata presso la sede sociale e la sede della Borsa Italiana S.p.A. nei termini di legge, a disposizione di coloro che ne faranno richiesta. Gli Azionisti hanno facolta' di ottenerne copia. Milano li, 4 marzo 2008 Per Il Consiglio Di Amministrazione Il Presidente: Marco Benatti T-08AAA492 (A pagamento).