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CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEA ORDINARIA I Signori Azionisti sono convocati in Assemblea Ordinaria presso la sede legale in Cenate Sotto (Bergamo), Via Alessandro Volta n. 1, per il giorno 26 aprile 2010, alle ore 11:00, in prima convocazione ed occorrendo, in seconda convocazione, per il giorno 27 aprile 2010, stesso luogo ed ora, per deliberare in merito al seguente ORDINE DEL GIORNO 1.-Presentazione del Bilancio separato di GEWISS S.p.A. chiuso al 31 dicembre 2009; Relazione degli Amministratori sulla gestione dell'esercizio 2009; Relazione del Collegio Sindacale; Relazione della Societa' di Revisione; deliberazioni inerenti e conseguenti. 2.-Nomina del Collegio Sindacale per il triennio 2010-2011-2012 e fissazione degli emolumenti ai Sindaci effettivi. L'integrazione degli argomenti all'ordine del giorno e' ammessa ai sensi dell'art. 126-bis del Testo Unico della Finanza. Considerata la composizione azionaria della Societa' e quanto avvenuto in precedenti occasioni, si prevede sin da ora che l'assemblea potra' costituirsi e deliberare il 27 aprile 2010. NUMERO COMPLESSIVO DI AZIONI E DIRITTO DI VOTO Ai sensi dell'art. 6 e dell'art. 7 dello Statuto Sociale, il capitale sociale sottoscritto e versato e' pari a 60.000.000,00 EUR, suddiviso in n. 120.000.000 di azioni ordinarie da nominali 0,50 EUR cadauna; le azioni sono indivisibili e danno diritto ad un voto ciascuna. Alla data odierna la Societa' non possiede azioni proprie. LEGITTIMAZIONE ALL'INTERVENTO Come previsto dall'art. 12 dello Statuto Sociale, hanno diritto ad intervenire in Assemblea gli Azionisti cui spetta il diritto di voto purche' nel termine di due giorni non festivi precedenti la data dell'assemblea, l'intermediario che tiene i conti abbia provveduto all'invio della comunicazione da cui risulta la titolarita' delle relative azioni. Il titolare del diritto di voto puo' farsi rappresentare mediante delega scritta, salve le incompatibilita' e nei limiti previsti dalla normativa vigente. A questi fini puo' essere utilizzato il modulo di delega riprodotto in calce alla comunicazione rilasciata al titolare del diritto di voto dall'intermediario incaricato della tenuta dei conti. DOCUMENTAZIONE La Relazione degli Amministratori sulle proposte relative agli argomenti all'ordine del giorno, compreso il fascicolo con il Bilancio separato di GEWISS S.p.A. e il Bilancio consolidato al 31 dicembre 2009 e relative Relazioni, nonche' la Relazione annuale sul governo societario e gli assetti proprietari, saranno messi a disposizione del pubblico - entro i termini di legge - presso la sede legale della Societa', presso Borsa Italiana S.p.A. e nel sito internet www.gewiss.com. Gli Azionisti hanno diritto di ottenerne copia. NOMINA DEL COLLEGIO SINDACALE La nomina del Collegio Sindacale sara' effettuata mediante voto di lista, ai sensi dell'art. 21 dello Statuto Sociale. Hanno diritto a presentare una lista soltanto gli Azionisti che, da soli o insieme ad altri, siano complessivamente titolari di almeno un quarantesimo del capitale sociale. Ogni Azionista puo' concorrere a presentare una sola lista; in caso di violazione non si tiene conto dell'appoggio dato a nessuna delle liste. Le liste, sottoscritte da coloro che le presentano, dovranno essere depositate presso la sede legale della Societa' (Direzione Affari Legali e Societari) almeno quindici giorni prima di quello fissato per l'Assemblea in prima convocazione. E' fatta salva la riapertura dei termini per il deposito delle liste ai sensi della normativa vigente. Le liste dei candidati presentate dagli Azionisti saranno depositate nei termini di legge presso la sede legale della Societa' e presso Borsa Italiana S.p.A., nonche' pubblicate sul sito internet della Societa' (www.gewiss.com). Cenate Sotto, 16 marzo 2010. Per Il Consiglio Di Amministrazione Presidente Cav. Lav. Domenico Bosatelli T10AAA3168