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CONVOCAZIONE ASSEMBLEA Gli azionisti della Cassa di Risparmio di Lucca Pisa Livorno S.p.A. sono convocati in Assemblea ordinaria per il giorno 16 aprile 2010 alle ore 10,00 in prima convocazione presso la Sede legale in Lucca, Piazza S.Giusto n. 10, e, occorrendo, per il giorno 19 aprile 2010 stessi ora e luogo in seconda convocazione, per deliberare sul seguente Ordine del giorno 1) Approvazione del Bilancio al 31 dicembre 2009, relazione degli Amministratori sulla gestione, relazione del Collegio Sindacale, relazione della Societa' di revisione. Deliberazioni inerenti e conseguenti. 2) Approvazione della destinazione degli utili e proposta di dividendo anche a valere su riserve disponibili. 3) Definizione del numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione ai sensi dell'art.9 dello Statuto Sociale. 4) Determinazioni concernenti le politiche di remunerazione a favore degli Amministratori, di dipendenti o di collaboratori non legati alla societa' da rapporti di lavoro subordinato ai sensi dell'art.12 dello Statuto sociale e delle Disposizioni di Vigilanza della Banca d'Italia e deliberazioni conseguenti: determinazioni degli emolumenti spettanti al Consiglio di Amministrazione per l'esercizio 2010 e dei compensi degli Amministratori cui sono attribuite particolari cariche previste dallo Statuto o particolari mansioni. Informativa sull'esito delle verifiche previste dalle Disposizioni di Vigilanza in materia di politiche di remunerazione. 5) Nomina dei componenti il Collegio Sindacale per il triennio 2010-2012. 6) Determinazione della retribuzione annua del Collegio Sindacale per il triennio 2010-2012. 7) Incarico di revisione ex art.155 e 159 D.Lgs.58/1998. La partecipazione all'Assemblea e' regolata dalla norme di legge e di statuto. Gli azionisti possono farsi rappresentare in assemblea ai sensi di legge. Lucca, 18 marzo 2010 P.Il Consiglio Di Amministrazione Il Presidente: Dr. Alberto Varetti T10AAA3170