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Convocazione assemblea I signori azionisti sono convocati in assemblea ordinaria e straordinaria presso la Sala Auditorium del Centro Congressi - CNR, via Gobetti n. 101, Bologna, per il giorno 29 aprile 2010 alle ore 14 in prima convocazione ed occorrendo per il giorno 30 aprile 2010, stesso luogo alle ore 10 in seconda convocazione, per trattare e deliberare sul seguente Ordine del giorno: Parte ordinaria: 1. Bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2009, relazione sulla gestione, proposta di ripartizione dell'utile e relazione del Collegio sindacale: deliberazioni conseguenti; 2. Rinnovo autorizzazione all'acquisto di azioni proprie e modalita' di disposizione delle medesime: provvedimenti conseguenti. Parte straordinaria: 1. Approvazione del progetto di fusione per incorporazione di Agea Reti S.r.l. in Hera S.p.a. Le relazioni illustrative degli argomenti e delle proposte all'ordine del giorno restano depositate presso la sede sociale e la sede di Borsa Italiana S.p.a. nei termini di legge, con facolta' degli azionisti di ottenerne copia, e sono disponibili sul sito internet della societa' www.gruppohera.it Si precisa che il capitale sociale e' rappresentato da n. 1.115.013.754 azioni ordinarie del valore nominale di € 1 cadauna, di cui attualmente n. 1.112.549.570 con diritto di voto e che l'eventuale variazione delle azioni proprie con diritto di voto sospeso verra' comunicata all'apertura dei lavori assembleari. Sono legittimati ad intervenire all'assemblea i titolari di diritto di voto per i quali prima dell'inizio della riunione sia pervenuta alla societa' la «comunicazione» rilasciata dall'intermediario autorizzato. Ogni legittimato ad intervenire potra' farsi rappresentare in assemblea mediante delega scritta redatta in conformita' alla vigente normativa. A tal riguardo, potra' sottoscrivere l'apposito modulo inserito in calce alla copia della «comunicazione» rilasciata dall'intermediario. Si raccomanda agli intervenuti, al fine di agevolare le procedure di accreditamento, di esibire copia della «comunicazione» rilasciata dall'intermediario ai sensi di legge, che potranno altresi' far pervenire almeno tre giorni prima della data dell'assemblea in prima convocazione, per posta o via fax (al numero 051-287244), alla segreteria societaria di Hera S.p.a. I soggetti diversi dagli azionisti che intendano assistere all'assemblea dovranno far pervenire per posta o via fax, con le medesime modalita' e nei termini sopra riportati, apposita richiesta. Si ha ragione di ritenere che non potra' essere raggiunto il quorum costitutivo necessario per tenere l'assemblea in prima convocazione e, pertanto, si informano i signori azionisti che l'assemblea si terra' in seconda convocazione il giorno 30 aprile 2010 alle ore 10, presso la Sala Auditorium del Centro Congressi - CNR, via Gobetti n. 101, Bologna. Bologna, 17 marzo 2010 Il presidente del Consiglio di amministrazione: dott. Tomaso Tommasi di Vignano TS10AAA3052