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AVVISO DI CONVOCAZIONE ASSEMBLEA ORDINARIA DEI SOCI - 116° ESERCIZIO Egregio Socio, la S. V. e' invitata a partecipare alla riunione dell'Assemblea Ordinaria dei Soci che avra' luogo il giorno 29 Aprile 2010 alle ore 10.00, in prima convocazione, ed occorrendo, in seconda convocazione DOMENICA 16 MAGGIO 2010 - ORE 10.00 presso MINITALIA LEOLANDIA PARK in CAPRIATE SAN GERVASIO (BG) - VIA VITTORIO VENETO per la trattazione del seguente ORDINE DEL GIORNO 1) Discussione ed approvazione del Bilancio al 31.12.2009, udite le Relazioni degli Amministratori sull'andamento della gestione e sulla situazione dell'impresa e dei Sindaci. Destinazione dell'utile netto di esercizio. 2) Cariche sociali per il triennio 2010-2011-2012: - Elezione dei componenti del Consiglio di Amministrazione previa determinazione del loro numero. 3) Determinazione del gettone di presenza per i componenti del Consiglio di Amministrazione. 4) Determinazione del sovrapprezzo delle azioni. 5) Determinazione del fido massimo concedibile ad un medesimo obbligato. 6) Ristorno: riconferma modalita' di calcolo. 7) Politiche di remunerazione dei Consiglieri di Amministrazione, dei dipendenti e dei collaboratori non legati alla Societa' da rapporti di lavoro subordinato (Art. 30 Statuto Sociale). Informative all'Assemblea previste dalla normativa di vigilanza. 8) Proposta di modifica del Regolamento Assembleare (Artt. 16, 17, 18, 19 e 21). 9) Comunicazioni del Presidente: - Bilancio Sociale. Potranno intervenire all'Assemblea e prendere parte alle votazioni i Soci che, alla data di svolgimento dell'Assemblea, siano iscritti da almeno novanta giorni nel Libro dei Soci. Presso la Sede sociale, la Presidenza, la Casa del Socio, le Filiali e le Sedi distaccate risultano depositati il Bilancio e le annesse Relazioni. Il Regolamento Assembleare e' liberamente consultabile dai Soci presso la Sede sociale, la Presidenza, la Casa del Socio, le Filiali, le Sedi distaccate e nel sito Internet della Banca. Ciascun Socio ha diritto di averne copia gratuita. P. Il Consiglio Di Amministrazione Il Presidente (Gianfranco Bonacina) T10AAA4799