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Convocazione di assemblea straordinaria e ordinaria I signori azionisti sono convocati in assemblea straordinaria ed ordinaria per il giorno 16 dicembre 2010 alle ore 8,30 presso la Sala riunioni della Societa' Sasil S.p.a. in Brusnengo (BI), Regione Dosso, in prima convocazione e, occorrendo in seconda convocazione, il giorno 17 dicembre 2010 stesso ora e luogo, per deliberare sul seguente Ordine del giorno: Parte straordinaria: 1. Proposta di adeguamento degli articoli 10, 11, 12, 13, 15, 18, 29 e 35 dello Statuto sociale in relazione al decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 27: deliberazioni inerenti e conseguenti. Parte ordinaria: 2. Delega al Consiglio di amministrazione per l'aggiornamento del regolamento assembleare in ottemperanza alle modifiche statutarie apportate; 3. Autorizzazione all'acquisto ed all'alienazione di azioni proprie. Avranno diritto ad intervenire all'assemblea gli azionisti che abbiano depositato, anche in regime di dematerializzazione, le azioni presso la sede sociale o nell'interesse dei quali gli intermediari abbiano depositato la relativa comunicazione almeno due giorni liberi prima della data fissata per la prima convocazione (art. 12 dello Statuto sociale). Informazioni per gli azionisti: il capitale sociale e' attualmente di € 6.000.170 diviso in n. 6.000.170 azioni ordinarie del valore di € 1 ciascuna; ciascuna azione ordinaria da' diritto ad un voto nell'assemblea; la Societa' alla data di convocazione dell'assemblea detiene n. 42.866 azioni proprie; ogni Azionista che abbia diritto di intervenire in assemblea potra' farsi rappresentare mediante delega scritta ai sensi delle vigenti disposizioni di legge, anche sottoscrivendo la delega inserita in calce alla predetta comunicazione degli intermediari autorizzati. La documentazione relativa agli argomenti all'ordine del giorno, prevista dalla normativa vigente, restera' depositata presso la sede sociale e la Borsa Italiana S.p.a., nei termini di legge e a disposizione di coloro che ne faranno richiesta. La documentazione sara' altresi' consultabile sul sito internet della Societa' www.gruppomineralimaffei.com Novara, 21 ottobre 2010 Il presidente del Consiglio di amministrazione: Lodovico Ramon TS10AAA10495