CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEA 
 

  I  Signori  Soci  sono  convocati  in  Assemblea  Straordinaria  ed
Ordinaria presso l'auditorium "Santa Maria della Pace"  in  Piacenza,
Via Scalabrini 19, per il giorno martedi' 26 gennaio  2010  alle  ore
15,30 in prima convocazione e, occorrendo, per il  giorno  mercoledi'
27 gennaio 2010 alle ore 7,30 presso, presso  Banca  Farnese  Spa  in
Piacenza, Via Scalabrini n.22, per discutere e deliberare il seguente 
 
                          ordine del giorno 
 
  Parte straordinaria 
    1) Proposte di modifiche ed integrazione  dello  Statuto  sociale
(modifica artt. 1, 5, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 18,  19,  20,
21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 - rinumerazione artt. 30, 31,  32,
33 nello statuto previgente rispettivamente in 28, 29,  30,  31),  in
attuazione del Progetto di Governo di  Societario  per  l'adeguamento
alle Disposizioni di  Vigilanza  contenute  nel  provvedimento  della
Banca d'Italia in data 4.3.2008; 
    2) Deliberazioni inerenti e conseguenti. 
      
  Parte ordinaria 
    1) Approvazione del "Regolamento sulle politiche di remunerazione
a  favore  dei  Consiglieri  di  Amministrazione,  dei  Sindaci,   di
dipendenti o di collaboratori non legati alla societa' da rapporti di
lavoro  subordinato",  in  attuazione  del  Progetto  di  Governo  di
Societario per l'adeguamento alle Disposizioni di Vigilanza contenute
nel provvedimento della Banca d'Italia in data 4.3.2008; 
    2) Approvazione del "Regolamento Assembleare", in attuazione  del
Progetto di Governo di Societario per l'adeguamento alle Disposizioni
di Vigilanza contenute nel provvedimento della Banca d'Italia in data
4.3.2008; 
    3) Nomina di due Amministratori cooptati; 
    4) Adeguamento del  corrispettivo  della  Societa'  di  Revisione
contabile; 
    5) Deliberazioni inerenti e conseguenti. 
      
  Ai sensi di Legge e di Statuto  hanno  diritto  di  intervenire  in
Assemblea coloro per i quali, entro i due  giorni  precedenti  quello
fissato   per   la   prima   convocazione    dell'adunanza    stessa,
l'intermediario depositario abbia effettuato la comunicazione di  cui
all'art. 21 del Regolamento congiunto Consob/Banca d'Italia,  recante
la "Disciplina dei servizi di gestione accentrata,  di  liquidazione,
dei sistemi di garanzia e delle relative societa'  di  gestione"  del
22.02.2008. 
  Copia  della  suddetta  comunicazione  dovra'  essere  esibita  per
l'ingresso in Assemblea. 

          Per il Consiglio di Amministrazione Il Presidente 
                        Avv. Augusto Ridella 

 
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