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Convocazione di assemblea ordinaria e straordinaria I signori azionisti sono convocati in assemblea ordinaria e straordinaria presso l'Hotel Visconti in Roma, via Federico Cesi n. 37, in prima convocazione per il giorno 21 luglio 2009 alle ore 11 ed occorrendo in seconda convocazione per il giorno 22 luglio 2009, stesso luogo ed ora, per discutere e deliberare sul seguente Ordine del giorno: Parte straordinaria: 1. Proposta di aumento di capitale a pagamento, in denaro, scindibile, con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'art. 2441 comma 5 del Codice civile, per un controvalore di 150 milioni di euro, destinato al servizio dell'eventuale esercizio, da parte della societa', della facolta' di soddisfare in azioni le richieste di rimborso delle obbligazioni di cui al prestito obbligazionario indicizzato con scadenza 2014 avente un controvalore di 130 milioni di euro (aumentato a 150 milioni di euro a seguito dell'integrale esercizio dell'opzione di over allotment come ivi prevista) (le «obbligazioni indicizzate») collocato integralmente in data 10 giugno 2009, nonche' in merito all'esercizio da parte del Consiglio di amministrazione della citata facolta' di rimborso delle obbligazioni indicizzate mediante consegna di azioni ordinarie della societa' di nuova emissione e/o di tesoreria. Delibere inerenti e conseguenti; 2. Proposta di aumento, scindibile, a pagamento, in denaro, del capitale sociale ai sensi dell'art. 2441 - 5° comma del Codice civile a servizio esclusivo del piano di «stock options» riservato all'amministratore delegato; conseguente conferimento al Consiglio di amministrazione dei poteri per dare esecuzione, anche in piu' riprese, all'aumento del capitale. Delibere inerenti e conseguenti; 3. Proposta di aumento, scindibile, a pagamento, in denaro, del capitale sociale ai sensi dell'art. 2441 - 8° comma del Codice civile a servizio esclusivo del piano di «stock options» riservato a dipendenti della societa' e del gruppo; conseguente conferimento al Consiglio di amministrazione dei poteri per dare esecuzione, anche in piu' riprese, all'aumento del capitale. Delibere inerenti e conseguenti; 4. Proposta di modifica alle disposizioni statutarie di cui: (i) all'articolo 6, relativamente alla introduzione della possibilita' di aumentare il capitale sociale con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'articolo 2441 quarto comma secondo periodo del Codice civile, (ii) all'articolo 6 in merito alla proposta di delega al Consiglio di amministrazione ai sensi dell'articolo 2443 del Codice civile per aumentare il capitale sociale in forma scindibile, a pagamento, in denaro, nel limite del 10% con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'articolo 2441 quarto comma secondo periodo del Codice civile (iii) all'articolo 6 in merito alla proposta di delega al Consiglio di amministrazione ai sensi dell'articolo 2443 del Codice civile per aumentare il capitale sociale in forma scindibile, a pagamento, in denaro (iv) all'articolo 8, relativamente alla proposta di delega al Consiglio di amministrazione ai sensi dell'articolo 2420-ter del Codice civile, nonche' (v) all'articolo 16, relativamente al conferimento di competenze al Consiglio di amministrazione ai sensi dell'articolo 2365 del Codice civile. Parte ordinaria: 1. Proposta di modifica alla delibera assembleare del 16 aprile 2009 di autorizzazione all'acquisto di azioni proprie. Delibere inerenti e conseguenti. Avranno diritto di intervenire all'assemblea gli azionisti che abbiano fatto pervenire alla societa' almeno due giorni prima dell'adunanza l'apposita comunicazione richiesta all'intermediario depositario delle azioni, ai sensi di legge e di statuto. La documentazione relativa agli argomenti all'ordine del giorno prevista dalla normativa vigente restera' depositata presso la Direzione generale della societa', in Roma, Lungotevere Marzio n. 11 e la Borsa Italiana S.p.a. nei termini di legge, con facolta' per gli azionisti di ottenerne copia. La documentazione sara' altresi' consultabile sul sito http://www.ir/bulgari.com Roma, 16 giugno 2009 p. Il Consiglio di amministrazione Il presidente: Paolo Bulgari TS-09AAA3366