CONVOCAZIONE ASSEMBLEA ORDINARIA 
 

  I Signori Azionisti sono convocati in Assemblea Ordinaria presso la
Sala Cerimoniale dell'Aeroporto di Venezia Marco Polo S.p.A. SAVE, in
Viale Galileo Galilei - 30173 Tessera Venezia, in prima  convocazione
per il giorno 21 aprile 2010 alle ore 10.00 e, occorrendo, in seconda
convocazione per il giorno 22 aprile 2010, stesso luogo  e  ora,  per
discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:  -Approvazione
del bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2009; relazione del Consiglio
di Amministrazione; relazioni del Collegio Sindacale e della Societa'
di Revisione per il controllo  contabile;  deliberazioni  inerenti  e
conseguenti. Comunicazione del bilancio consolidato del Gruppo al  31
dicembre 2009. Il capitale sociale di SAVE e' composto da  55.340.000
azioni ordinarie del valore nominale di Euro 0,65  ciascuna.  Poiche'
alla data del presente avviso di convocazione la Societa' detiene  n.
2.047.939  azioni  proprie,  le  azioni  SAVE  con  diritto  di  voto
nell'Assemblea,  sulla  base  della   situazione   attuale,   saranno
53.292.061. Si rende noto altresi' che alla data dell'Assemblea  tale
numero di azioni  potra'  aver  subito  ulteriori  variazioni.  Hanno
diritto ad intervenire in Assemblea i titolari di azioni che  abbiano
richiesto   all'intermediario   abilitato   la   "comunicazione   per
l'intervento  in  assemblea"  prevista  dalle  norme   di   legge   e
regolamentari e la stessa sia  pervenuta  alla  Societa'  almeno  due
giorni prima della data dell'Assemblea. Per agevolare  l'accertamento
della loro  legittimazione,  gli  aventi  diritto  sono  invitati  ad
esibire copia della "comunicazione  per  l'intervento  in  assemblea"
fatta pervenire alla Societa' e che l'intermediario,  in  conformita'
alla normativa vigente, e' tenuto a mettere a loro disposizione. Ogni
legittimato ad intervenire potra' farsi rappresentare mediante delega
scritta ai termini di  legge  sottoscrivendo  la  formula  di  delega
inserita in calce alla copia della  comunicazione  dell'intermediario
di cui sopra; un ulteriore modulo di delega e' disponibile  sul  sito
internet www.veniceairport.it.Le operazioni di registrazione  saranno
iniziate un'ora prima  l'inizio  dei  lavori  assembleari.  Ai  sensi
dell'articolo 126-bis del D.Lgs. 58/1998, gli  Azionisti  che,  anche
congiuntamente, rappresentino almeno  un  quarantesimo  del  capitale
sociale possono chiedere, entro cinque giorni dalla pubblicazione del
presente  avviso,  l'integrazione  dell'elenco   delle   materie   da
trattare, indicando nella domanda gli  ulteriori  argomenti  da  loro
stessi  proposti.  Delle  eventuali  integrazioni  all'elenco   delle
materie che l'Assemblea dovra'  trattare  a  seguito  delle  predette
richieste e' data notizia,  nelle  stesse  forme  prescritte  per  la
pubblicazione dell'avviso di convocazione, almeno dieci giorni  prima
di quello fissato per l'Assemblea. L'integrazione non e' ammessa  per
gli argomenti sui quali l'Assemblea delibera, a norma  di  legge,  su
proposta degli Amministratori o sulla base di un progetto  o  di  una
relazione da loro predisposta. Documentazione relativa agli argomenti
all'ordine del giorno:  La  documentazione  relativa  agli  argomenti
posti all'ordine del  giorno  -  nonche'  la  Relazione  sul  Governo
Societario e sugli assetti proprietari per l'esercizio 2009  -  sara'
messa a disposizione, presso la sede sociale in Venezia Tessera, v.le
G. Galilei n. 30/1, presso Borsa Italiana S.p.A. nei termini e con le
modalita' previsti dalla normativa vigente. La stessa  documentazione
sara' altresi' pubblicata sul sito internet  www.veniceairport.it.  I
Soci hanno facolta' di ottenerne copia. 
    Venezia Tessera, 15 marzo 2010 

           Il Presidente Del Consiglio Di Amministrazione 
                         Dott. Enrico Marchi 

 
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