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CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEA L'Assemblea ordinaria degli Azionisti e' convocata per il giorno 8 aprile 2010, alle ore 9.00, presso la RCS Libri S.p.A., Via Mecenate 91 - Milano, e per il giorno 9 aprile 2010, stessi ora e luogo, rispettivamente in prima ed eventuale seconda convocazione, per deliberare sul seguente: ORDINE DEL GIORNO 1. Bilancio al 31 dicembre 2009. Relazione degli amministratori sull'andamento della gestione. Relazione del Collegio Sindacale. Destinazione del risultato d'esercizio. Deliberazioni inerenti e conseguenti. 2. Nomina del Consiglio di Amministrazione, previa determinazione del numero dei componenti e della durata della carica, ed eventuale nomina del Presidente dello stesso. Determinazione dei relativi compensi. 3. Nomina del Collegio Sindacale e del Presidente dello stesso. Determinazione dei relativi compensi. Potranno intervenire all'Assemblea gli Azionisti che almeno cinque giorni prima di quello fissato per l'Assemblea abbiano depositato i titoli azionari presso la sede sociale o presso Unicredit Corporate Banking S.p.A. via Garibaldi n. 1, 37121 Verona o presso altri istituti di credito facenti parte del Gruppo Bancario Unicredit. Per ulteriori informazioni e' possibile rivolgersi alla Societa', contattando il Dott. Enzio Bermani tel. n. 02.25845422. P. Il Consiglio Di Amministrazione Dott. Nicolo' Nefri Presidente T10AAA3002